证券代码：600712            证券简称：南宁百货              编号：临 2014-033


                   南宁百货大楼股份有限公司
             第七届董事会二〇一四年第六次临时会议
                   （现场+通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第六次临时会议的会
议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，十月二十九日
上午 10:00 以现场+通讯的方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事 8
人，实际参加表决董事 8 人；公司全体监事列席了会议。出席人员符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《二〇一

四年第三季度报告》（全文、正文）。


    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公

司会计政策变更的议案》。

    同意公司根据财务部 2014 年修订的企业会计准则对公司原会计政策进行

变更，并于 2014 年 7 月 1 日起执行新的企业会计准则。本次会计政策变更不

会对公司 2013 年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利

润产生任何影响。具体情况及对公司的影响如下：

    1.执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，对公司持有的不具有

控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的

长期股权投资重新分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

具体调整事项如下：
                      2014 年 9 月 30 日                     2013 年 12 月 31 日
  调整内容
               可供出售金融资产    长期股权投资       可供出售金融资产    长期股权投资
南宁唯尔福卫
                            0.00               0.00                0.00             0.00
生保健公司
天津华联商厦
                      300,000.00      -300,000.00            300,000.00      -300,000.00
股份有限公司
江苏炎黄在线
                       50,000.00       -50,000.00             50,000.00       -50,000.00
股份有限公司


    2.执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第

39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业

会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 40 号——合营安

排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计

准则第 37 号——金融工具列表》的情况：执行上述新颁布或修订的会计准则

不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。
    特此公告。




                                               南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                         2014 年 10 月 30 日




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