证券代码：600712          证券简称：南宁百货           编号：临 2015-003


                     南宁百货大楼股份有限公司
          关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2015 年 1 月 27 日

    ●股权登记日：2015 年 1 月 20 日

    ●会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：二〇一五年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的日期、时间

    1.日期：2015 年 1 月 27 日

    2.时间：现场会议时间为下午 14：30

              网络投票时间为上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

    （四）会议地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公

司南七楼会议室

    （五）股权登记日：2015 年 1 月 20 日

    （六）会议表决的方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

    公司股东可通过：（1）本人亲自出席现场投票；（2）通过填写授权委
托书委托他人出席投票（授权委托书见附件一）；（3）网络投票。公司将

通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司

股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票（网络投票

的操作流程说明详见附件二）。

    同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票

中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。



    二、会议审议事项

     序号                             表决事项
                 《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地
       1
                 的议案》
       2         《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》
    其中，第一项议案已经公司第七届董事会二〇一五年第一次临时会

议 审 议 通 过 ， 详 见 2015 年 1 月 10 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》公告；第二项议案

已经公司第七届董事会二〇一四年第七次临时会议审议通过，详见 2014

年 12 月 17 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和同日

《上海证券报》公告。



    三、会议出席对象

    （一）截止股权登记日（2015 年 1 月 20 日）下午收市后在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能

出席会议的，可委托代理人出席。
    （二）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （三）公司聘请的见证律师。



    四、会议登记方法

    （一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需提供以下文件：

    1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会

议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、

持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书；

    2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委

托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方

式登记；未登记不影响参加会议。

    （二）登记时间：2015 年1 月26 日上午9：30-11：00，下午15：00-17：00。

    （三）登记地点：南宁市朝阳路 39 号南楼六楼董事会办公室。



    五、其他事项

    （一）会期半天，出席会议者一切费用自理。

    （二）联系方式

    1.联系电话：（0771）2610906

    2.传    真：（0771）2610906

    3.邮政编码：530012



                                    南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                                     2015 年 1 月 10 日
附件一：
                                   授权委托书


南宁百货大楼股份有限公司：

       兹委托                       先生（女士）代表本人（本单位）出席   年

月 日召开的贵公司二〇一五年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人签名：                                 受托人签名：

     委托人身份证号码：                           受托人身份证号码：

     委托人持股数：                               委托人股东帐号：

     委托日期：     年   月   日

对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示：

序号                           表决事项                         同意   反对   弃权

       《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营
 1
       场地的议案》
 2     《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》

    如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ）不可以（ ）按自己的意思
表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。
    委托书有效期限：2015 年     月      日至 2015 年 月 日。

注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；
      2.法人股东授权委托书需加盖公章。




                                           委托股东姓名及签章：

                                            委托日期：2015 年     月     日
附件二：
                  投资者参加网络投票的操作流程

    在本次股东大会上，本公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参

加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

    ●投票时间：2015 年 1 月 27 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00

    ●总提案数：2 个



    一、投票流程

    （一）投票代码

   投票代码            投票简称      表决事项数量       投票股东
    738712             南百投票           2                A股

    （二）表决方法

    1.一次性表决方法
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报
 议案序号            内容          申报价格     同意    反对      弃权
               本次股东大会的所
  1-2 号                           99.00 元     1股     2股       3股
                  有 2 项提案
    2.分项表决方法

 议案序号                   内容                       申报价格
              《关于租赁来宾市嘉美商业中心
    1                                                   1.00 元
              二期作为经营场地的议案》
              《关于续聘公司 2014 年度内控审
    2                                                   2.00 元
              计机构的议案》

   （三）表决意见

            表决意见种类                      对应的申报股数
               同意                             1股

               反对                             2股

               弃权                             3股
    说明：在“申报股数”项填写表决意见，1 股代表“同意”，2 股代表
“反对”，3 股代表“弃权”。

    （四）买卖方向：均为买入

    二、投票举例
    股权登记日持有“南宁百货”（股票代码 600712）的投资者拟对本次

网络投票的提案投票，操作方式如下：
    （一）如果股东拟一次性表决本次股东大会的所有议案，表决方法如下：
                                                申报股数
    投票代码    买卖方向   申报价格
                                         同意       反对   弃权
     738712        买入    99.00 元      1股        2股     3股


    （二）如果股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，表决方法如下：

    1.如果股东对本次股东大会的第 1 个议案进行表决

                                                申报股数
    投票代码    买卖方向   申报价格
                                         同意       反对   弃权
     738712        买入        1.00 元   1股        2股     3股
    2.如果股东对本次股东大会的第 2 个议案进行表决

                                                申报股数
    投票代码    买卖方向   申报价格
                                         同意       反对   弃权
     738712        买入        2.00 元   1股        2股     3股


    三、投票注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的

议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票

的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东

所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公

司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》要求的投票申报的

议案，按照弃权计算。

    （四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次

会议的进程遵照当日通知。

    （五）敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。