证券代码：600712         证券简称：南宁百货       公告编号：2015-005


                   南宁百货大楼股份有限公司
         关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 1 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别     股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股        600712      南宁百货            2015/1/20


二、     补充事项涉及的具体内容和原因

    因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系
统”）进行了优化升级，新网投系统于 2015 年 1 月 26 日正式启用。
2015 年 1 月 26 日和 1 月 27 日是新老网络投票系统切换首日和次日，
在这段时间内，上市公司需要按修订后的《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）填报并提交
网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项，因
此将股东大会延期至 2015 年 1 月 29 日召开。
       现将新网投有关事项说明如下：
    1.投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统
升级，以及是否都可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
    2.如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可
按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系
统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
    3.如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资
者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程附后。投资者也可以
登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
    4.首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证，具体操作请见互联网投票平台说明。
    5.同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。

三、   除了上述补充事项外，于 2015 年 1 月 10 日公告的原股东大
   会通知事项不变。


四、   补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 1 月 29 日 14 点 30 分

   召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 1 月 29 日
                     至 2015 年 1 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    股份类别        股票代码     股票简称        股权登记日

       Ａ股          600712      南宁百货        2015/1/20

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                 投票股东类型
序号                  议案名称
                                                   A 股股东

非累积投票议案

1      《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作             √
       为经营场地的议案》
2      《关于续聘公司 2014 年度内控审计机             √
       构的议案》


特此公告。



                                  南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                               2015 年 1 月 27 日




附件：上海证券交易所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）的投票操作流程


               投资者参加网络投票的操作流程

    在本次股东大会上，本公司股东可以通过上海证券交易所交易系

统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

    ●投票时间：2015 年 1 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

    ●总提案数：2 个



    一、投票流程

    （一）投票代码

  投票代码           投票简称      表决事项数量        投票股东
   738712            南百投票            2               A股

    （二）表决方法

    1.一次性表决方法
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报
 议案序号            内容          申报价格    同意      反对     弃权
              本次股东大会的所
  1-2 号                           99.00 元     1股       2股     3股
                 有 2 项提案
    2.分项表决方法

议案序号                    内容                      申报价格
            《关于租赁来宾市嘉美商业中心
   1                                                  1.00 元
            二期作为经营场地的议案》
            《关于续聘公司 2014 年度内控
   2                                                  2.00 元
            审计机构的议案》

   （三）表决意见
         表决意见种类                  对应的申报股数

               同意                          1股

               反对                          2股

               弃权                          3股
    说明：在“申报股数”项填写表决意见，1 股代表“同意”，2 股
代表“反对”，3 股代表“弃权”。

    （四）买卖方向：均为买入

    二、投票举例
    股权登记日持有“南宁百货”（股票代码 600712）的投资者拟对
本次网络投票的提案投票，操作方式如下：
    （一）如果股东拟一次性表决本次股东大会的所有议案，表决方法
如下：
                 买卖方                      申报股数
    投票代码               申报价格
                      向              同意     反对     弃权
     738712       买入     99.00 元   1股      2股      3股

    （二）如果股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，表决方法
如下：
    1.如果股东对本次股东大会的第 1 个议案进行表决

                 买卖方                      申报股数
    投票代码               申报价格
                      向              同意     反对     弃权
     738712       买入     1.00 元    1股      2股      3股
    2.如果股东对本次股东大会的第 2 个议案进行表决

                 买卖方                      申报股数
    投票代码               申报价格
                      向              同意     反对     弃权
     738712       买入     2.00 元    1股      2股      3股
    三、投票注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该

议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的

表决申报。

    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络

投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东

大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券

交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》

要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

    （四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则
本次会议的进程遵照当日通知。

    （五）敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。