证券代码：600712       证券简称：南宁百货     公告编号：2015-006


                   南宁百货大楼股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2015 年 1 月 29 日
(二)      股东大会召开的地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议
   室
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                          9

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                138,628,141

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                  25.45
表决权股份总数的比例（%）


(四)      表决方式及大会主持情况
       本次会议由公司董事长黄永干先生主持，经过与会人员认真审议，
并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的
议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1.公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事李亮、胡盛品、王丽萍，
   独立董事吴纪元因工作原因无法亲自出席本次会议；
   2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事韦登香、甘敏因工作原因
   无法亲自出席本次会议；
   3.董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本
   次会议。

二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案
   1.议案名称：《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的
   议案》
   审议结果：通过
表决情况：

                       同意                   反对             弃权
 股东类型                      比例              比例                  比例
                 票数                   票数                票数
                               （%）             （%）                 （%）

   A股        137,832,241 99.43 795,900              0.57          0       0

   2.议案名称：《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》

   审议结果：通过
表决情况：

                    同意                  反对                 弃权
股东类型                      比例              比例                   比例
                票数                   票数                 票数
                              （%）             （%）                  （%）

   A股       137,832,241 99.43 612,100           0.44 183,800           0.13
(二)     关于议案表决的有关情况说明
       本次会议的两项议案均不涉及逐项表决及以特别决议通过的议

案，也不涉及关联交易。

三、     律师见证情况

   1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务
   所
律师：袁公章、黎中利
   2.律师鉴证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、     备查文件目录
   1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
   议；
   2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                      南宁百货大楼股份有限公司
                                               2015 年 1 月 30 日