证券代码：600712             证券简称：南宁百货          编号：临 2015-009


                   南宁百货大楼股份有限公司
               第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南宁百货大楼股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2015 年 4

月 14 日上午 9:00，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席杨作

生主持，应参加表决监事五人，实到四人，甘敏监事因故未能到会，委托

赵琛监事代为表决。
     一、议案审议情况

     1.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2014年度监事会工作

报告》；

     2.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2014年年度报告》（全

文、摘要）；

     3.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2014年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》；

     4.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《关于2014年度利润分

配的预案》；

     5.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2014年度内部控制自

我评价报告》。

     二、监事会对公司《2014年年度报告》的审核意见

     1.本年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内
部管理制度的规定；

    2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；

    3.在本意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    特此公告。




                                  南宁百货大楼股份有限公司监事会

                                                2015 年 4 月 16 日