证券代码：600712         证券简称：南宁百货     公告编号：2015-012


                  南宁百货大楼股份有限公司
           关于召开 2014 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2015年5月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
       络投票系统

 一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

     2014 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

   投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2015 年 5 月 7 日     10 点 00 分

   召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七
   楼会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 7 日

                          至 2015 年 5 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

   程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

   投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

   实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及

 二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                   投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                     A 股股东

 非累积投票议案
                                                        √
   1      审议《2014 年度董事会工作报告》
                                                        √
   2      审议《2014 年度监事会工作报告》
                                                        √
   3      审议《2014 年年度报告》（全文、摘要）
                                                        √
   4      审议《2014 年度财务决算报告》
                                                        √
   5      审议《关于 2014 年度利润分配的预案》
                                                        √
   6      审议《关于向各商业银行申请授信的议案》
                                                        √
   7      审议《关于聘请财务报告审计机构的议案》
                                                      √
   8    审议《关于聘请内控审计机构的议案》
                                                      √
   9    审议《2014 年度募集资金存放与实际使用
        情况的专项报告》
    另外，股东大会还将听取《南宁百货大楼股份有限公司独立董事 2014

年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

   其中，第 1 项及 3-9 项议案已经公司第七届董事会二〇一五年第一次

正式会议审议通过，第 2 项议案已经公司第七届监事会第十一次会议审

议 通 过 。 详 见 2015 年 4 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案五

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


   三、 股东大会投票注意事项

 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

    权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交

    易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

    vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

    的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

    网站说明。
 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如

    果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参

    加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或

    相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。同一表决权通过

    现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投

    票结果为准。

 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表

    决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提

    交。

 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、 会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

   的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形

   式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别        股票代码    股票简称          股权登记日

      Ａ股             600712   南宁百货          2015/4/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法
   （一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需提供以下文件：

    1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会
议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码

卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书（详

见附件）；
    2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委

托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真

方式登记；未登记不影响参加会议。
    （二）登记时间：2015 年5 月4 日上午9：30-11：00，下午15：00-17：00。

    （三）登记地点：南宁市朝阳路 39 号南楼六楼董事会办公室。

   六、 其他事项
   （一）会期半天，出席会议者一切费用自理。

   （二）联系方式

     1.联系电话：（0771）2610906

     2.传      真：（0771）2610906

     3.邮政编码：530012

    特此公告。


                                     南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                                     2015 年 4 月 16 日




    报备文件

南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一五年第一次正式会议决议
附件 1：


                                 授权委托书

南宁百货大楼股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 7 日召开的

贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

  序号               非累积投票议案名称                  同意    反对     弃权
    1
           《2014 年度董事会工作报告》
    2
           《2014 年度监事会工作报告》
    3
           《2014 年年度报告》（全文、摘要）
    4
           《2014 年度财务决算报告》
    5
           《关于 2014 年度利润分配的预案》
    6
           《关于向各商业银行申请授信的议案》
    7
           《关于聘请财务报告审计机构的议案》
    8
           《关于聘请内控审计机构的议案》
    9      《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的
           专项报告》

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年     月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。