证券代码：600712       证券简称：南宁百货     公告编号：2015-013


                   南宁百货大楼股份有限公司
                 2014 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2015 年 5 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼

   股份有限公司南七楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             126,458,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                        23.21


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等

       本次会议由公司董事长黄永干先生主持，经过与会人员认真审议，

并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的

议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事李亮、王丽萍及独立董事吴

   纪元、许春明因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次

   会议。



二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、议案名称：《2014 年度董事会工作报告》
   审议结果：通过
   表决情况：

                        同意               反对            弃权
 股东类型                      比例            比例            比例
                   票数                票数            票数
                               （%）           （%）           （%）

       A股     126,455,417 99.99           0   0.00    3,000   0.00
2、议案名称：《2014 年度监事会工作报告》
   审议结果：通过
   表决情况：

                    同意               反对             弃权
 股东类型                  比例            比例             比例
                票数               票数             票数
                           （%）           （%）            （%）

   A股      126,455,417 99.99          0     0.00   3,000     0.00


3、议案名称：《2014 年年度报告》（全文、摘要）
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意               反对             弃权
 股东类型                  比例            比例             比例
                票数               票数             票数
                           （%）           （%）            （%）

   A股      126,455,417 99.99          0     0.00   3,000     0.00


4、议案名称：《2014 年度财务决算报告》
   审议结果：通过
   表决情况：

                    同意               反对             弃权
 股东类型                  比例            比例             比例
                票数               票数             票数
                           （%）           （%）            （%）

   A股      126,455,417 99.99          0     0.00   3,000     0.00


5、议案名称：《关于 2014 年度利润分配的预案》
   审议结果：通过
   表决情况：

 股东类型           同意              反对             弃权
                           比例               比例            比例
                票数               票数               票数
                           （%）              （%）           （%）

   A股      126,455,417 99.99             0    0.00   3,000    0.00


6、议案名称：《关于向各商业银行申请授信的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意               反对               弃权
 股东类型                  比例            比例               比例
                票数               票数               票数
                           （%）           （%）              （%）
   A股      126,455,417 99.99             0    0.00   3,000    0.00


7、议案名称：《关于聘请财务报告审计机构的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意               反对               弃权
 股东类型                  比例            比例               比例
                票数               票数               票数
                           （%）           （%）              （%）
   A股      126,455,417 99.99             0    0.00   3,000    0.00


8、议案名称：《关于聘请内控审计机构的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意               反对               弃权
 股东类型                  比例            比例               比例
                票数               票数               票数
                           （%）           （%）              （%）
   A股      126,455,417 99.99             0    0.00   3,000    0.00
    9、议案名称：《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
       审议结果：通过
       表决情况：
                            同意                  反对                 弃权
     股东类型                        比例             比例                 比例
                         票数                 票数                 票数
                                     （%）            （%）                （%）
           A股     126,455,417 99.99                 0    0.00     3,000     0.00
           另外，公司独立董事任丽华、吴纪元、许春明向本次股东大会作
    了 2014 年 度 述 职 报 告 ， 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
    （www.sse.com.cn）。

    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案                                 同意                   反对           弃权
              议案名称
                                             比例               比例            比例
序号                              票数                   票数         票数
                                             （%）              （%）           （%）
            《 关 于 2014
5           年度利润分          27,143,907   99.98          0    0.00   3,000   0.01
            配的预案》



    (三)    关于议案表决的有关情况说明

           本次会议的所有议案均不涉及逐项表决及以特别决议通过的议

    案，也不涉及关联交易。


    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

           律师：袁公章、黎中利
2、 律师鉴证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人

员的资格、表决程序和表决结果合法有效。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决

   议；


2、     经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                     南宁百货大楼股份有限公司

                                              2015 年 5 月 8 日