证券代码：600712         证券简称：南宁百货       编号：临 2015-019


                 南宁百货大楼股份有限公司
           第七届董事会二〇一五年第四次临时会议
                   （通讯方式）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一五年第四次临时

会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 8 月 17 日上午

10:00 以通讯方式召开。应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8

人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

调整向参股公司借款条件的议案》。

       同意我公司参股公司——南宁医药有限责任公司（我公司持有其

46.26%股权，下称“医药公司”）对原提出的 2.2 亿元房屋拆迁补偿

款供股东借款事项（详见我公司 2014-034 号公告）进行调整：在预留

所得税和相关费用后，可供股东借款的总金额调整为约 1.7 亿元，医

药公司股东可按持股比例，以不高于银行一年期贷款利率的五折向医

药公司借取，且不再需要提供资产保全措施。同时，在医药公司股东

会审议通过该事项后，拟授权我公司经营班子着手实施相关借款事

宜。
    特此公告。



                                      南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                2015 年 8 月 18 日