证券代码：600712         证券简称：南宁百货          编号：临 2016-008


               南宁百货大楼股份有限公司
         第七届董事会二〇一六年第一次临时会议
               （现场+通讯方式）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一六年第一次临时会
议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2016 年 4 月 29 日

上午 9:30 以现场+通讯方式在公司南六楼会议室召开，应到董事 8 人，
实到 8 人。会议由董事长黄永干先生主持，公司监事列席了会议，出席
人员符合公司《章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一六年第一季度

报告》（全文、正文）。

    二、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《关于公司高管任免职

的议案》，因工作变动，同意免去陈春女士公司副总经理的职务。


    特此公告。




                                       南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                               2016 年 4 月 30 日