证券代码：600712          证券简称：南宁百货     公告编号：2017-008

                    南宁百货大楼股份有限公司
           2017 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无


     一、会议召开和出席情况
     (一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 21 日

     (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大

 楼股份有限公司南七楼会议室

     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

   有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                      8

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          208,156,184

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                    38.22



     (四) 表决方式及大会主持情况

    本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄永干先
生主持，经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方

式表决通过了本次股东大会的议案。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事王丽萍及独立董事任丽华、

吴纪元、许春明因工作原因未能亲自出席本次会议；

     2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，韦登香监事因工作原因未能亲自

出席本次会议；

     3.董事会秘书周宁星出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席

 了本次会议。

     二、议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

   1. 议案名称：《关于更换公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意               反对              弃权

 股东类型                  比例               比例               比例
                 票数              票数               票数
                           （%）              （%）              （%）

   A股       208,156,184 100.00           0       0          0       0



  2.议案名称：《关于变更银行授信担保方式的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：
       股东类型            同意                      反对                    弃权

                       票数           比例      票数        比例          票数       比例

                                      （%）                （%）                     （%）

         A股        208,156,184 100.00                 0          0              0          0



         3.议案名称：《关于向桂林银行南宁分行申请授信额度的议案》

         审议结果：通过

         表决情况：

       股东类型            同意                      反对                    弃权

                       票数           比例      票数        比例          票数       比例

                                      （%）                （%）                     （%）

         A股        208,156,184 100.00                 0          0              0          0



          (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                     同意                  反对                  弃权
议案
         议案名称                            比例              比例                  比例
序号                          票数                   票数                 票数
                                            （%）              （%）                 （%）
       关于更换公司
       2016 年度财务
1                       47,842,012          100.00         0          0      0           0
       报告审计机构
       的议案



          (三) 关于议案表决的有关情况说明

         本次议案不涉及逐项表决及以特别决议通过的议案，也不涉及关联
交易。

     三、律师见证情况

   1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

   律师：黎中利、廖平军

   2.律师鉴证结论意见：

   公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公

司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资

格、表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

   1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

   3.本所要求的其他文件。




                                     南宁百货大楼股份有限公司

                                               2017 年 4 月 22 日