证券代码：600712             证券简称：南宁百货          编号：临 2017-009



                      南宁百货大楼股份有限公司
               第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南宁百货大楼股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2017 年 4

月 26 日上午 8:30，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席杨作

生主持，应参加表决监事五人，实到三人，韦登香、甘敏监事因故未能

到会，分别委托杨作生、赵琛监事代为表决。

     一、议案审议情况

     1.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2016年度监事会工作

报告》。

     2.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2016年度报告》（全

文、摘要）。

     3. 以五票同意的表决结果，全票审议通过了《关于2016年度利润

分配的预案》。

     4. 以五票同意的表决结果，全票审议通过了《2016年度内部控制

评价报告》。

     二、监事会对公司《2016年度报告》的审核意见

     1.本年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内

部管理制度的规定。
    2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

    3.在本意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    特此公告。




                                 南宁百货大楼股份有限公司监事会

                                       2017 年 4 月 28 日