证券代码：600712         证券简称：南宁百货          编号：临 2017-010


               南宁百货大楼股份有限公司
         第七届董事会二〇一七年第一次正式会议
                 （现场方式）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第一次正式会
议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2017 年 4 月 26 日

上午 9:30 以现场方式在公司南六楼会议室召开，应到董事 7 人，实到 7
人。会议由董事长黄永干先生主持，公司监事列席了会议，出席人员符合
公司《章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：
    一、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《 2016 年度总经理工
作报告》。
    二、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《2016 年度董事会工
作报告》。该议案需提交股东大会审议。
    三、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《2016 年度报告》（全

文、摘要）。该议案需提交股东大会审议。
    四、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《2016 年度财务决算
报告》。该议案需提交股东大会审议。
    五、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《关于 2016 年度利润
分配的预案》。
    因 2016 年度公司业绩出现亏损，根据《公司章程》第一百七十四条
利润分配政策的相关规定，2016 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增
股本。
    该议案需提交股东大会审议。
    六、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《 2016 年度内部控制
评价报告 》。
    七、以七票同意的表决结果，全票审议通过了《 关于向商业银行申
请授信的议案》。

    同意公司 2017 年向浦发银行南宁分行、中信银行南宁明秀支行、交
行广西区分行等 12 家商业银行申请授信额度总计 238,000 万元人民币。
    该议案需提交股东大会审议。
    八、以七票同意的表决结果， 全票审议通过了《关于召开二〇一六

年度股东大会的议案》，股东大会通知另行公告。


    特此公告。




                                  南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                         2017 年 4 月 28 日