南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司

     独 立 董 事 关 于 第 七 届 董 事 会 ２０１　７年 第 一 次 正 式 会 议

     　　　　相 关 事 项 的 独 立 意 见



　　　　作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

本 着客 观 、公 平 、公 正 的原 则， 现 就公司第 七届董事会二 Ｏ一七年第

一 次正式会议审 议的相关事项， 基于独立判断 ，发表独立意 见如下：

　　　　一 、 关 于 公 司 ２０１６年 度 利 润 分 配 预 案 的 独 立 意 见

　　　　根据《公司章程》第一百七十四条公司现金分红的具体条件是“除

以 下列举的特殊 情形外，在公司 上一会计年度 盈利、累计可 分配利润

为 正数，且审计 机构对公司的该 年度财务报告 出具标准无保 留意见的

审 计报告的情况 下，采取现金方 式分配股利” 的规定，因公 司２０１６年

度 归属于母公司 所有者的净利润 为负数，因此 ，公司拟不进 行利润分

配及资本公积金转增股本。

　　　　我们 认为：《公司 ２０１６年 度利润分配预案 》不存在损害 公司及全

体 股东利益尤其 是中小投资者利 益的情形，同 意提请股东大 会审议。

　　　　二、关于公司对外提供担保事项的独立意见

　　　　我们 本着严谨、客 观的态度对公司 ２０１６年 度对外担保情 况进行了

认 真 核 查， 一 致认 为 ：截 至 ２０１６年 １２月 ３１日 ， 公司 未 发生 对 外提 供

担保事项。

　　　　（以下无正文）
（南宁百货大楼股份有限公司独立董事关于第七届董事会２０１７年第一次正式会议相关事项的
独立意见签字页）



 （ 此 页 无 正文 ）




独 立董 事：任丽华



                吴纪元
                          ｊ复娩／／

                许 春明




                                                              ２０１　７年 ４月 ２６日