证券代码：600712         证券简称：南宁百货          编号：临 2017-015


               南宁百货大楼股份有限公司
         第七届董事会二〇一七年第五次临时会议
               （现场+通讯方式）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第五次临时会
议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2017 年 6 月 26 日

上午 9:30 以现场+通讯方式在公司南七楼会议室召开。应参加表决董事 7
人，独立董事任丽华女士因工作原因不能亲自出席，委托独立董事许春明
先生代为表决，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长黄永干先生主持，

公司监事列席了会议，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。会议审议通过了以下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于调整公司组织结构的议案》。

    同意对公司组织架构进行调整，以满足公司快速发展及专业化经营的

需要。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于增加公司经营范围的议案》。

    拟同意在公司经营范围中增加“汽车贸易”项目（以工商行政管理部

门核定为准）。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于租赁靖西新天地项目的议案》。

    同意：1.公司向广西嘉元房地产有限责任公司租赁位于广西靖西市城

中路延长线的 “靖西新天地”负一层至二层，总面积约为 16,800 平方米

的商业用房，用于经营家电、超市及跨境电商等。

    2. 授权公司经营班子按照下述主要条款与广西嘉元房地产有限责任

公司进行商谈并签订租赁合同：租期 20 年，免租期 6 个月，合计租金约

1.4 亿元。开发商负责装修及设备投入。合同生效后支付 120 万元合同履

约保证金，达到约定条件时公司预付租金 2,500 万元，该笔预付款逐月抵

减应付租金。

    3.成立南宁百货大楼股份有限公司靖西分公司（暂定名，以工商行政

管理部门核定为准）运作此项目。

    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于成立南宁百货梧州龙圩分公司的议案》。

    同意成立南宁百货大楼股份有限公司梧州龙圩分公司（分公司名称、

注册地及经营范围均以工商行政管理部门核定为准）,用于以自营、加盟、

托管等方式经营广西梧州市龙圩区龙圩镇龙湖国际商业城二层约 16,000

平方米的商业场地。

    五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于租赁南宁市汇东星城项目的议案》。

    同意：1.公司向广西置信房地产开发公司租赁位于南宁市那洪大道

37 号南宁市汇东星城 2A 至 2G 号楼负一层、面积约 10,200 平方米的部分

商业用房，用作家电仓库和开设便民社区超市。

    2. 授权公司经营班子按照以下主要条款就租赁事项与广西置信房地
产开发公司进行商谈并签订租赁合同：租期约 13 年 2 个月，免租期 12 个

月，合计租金约 4,300 万元；开发商负责投入电梯空调等设备设施并完成

装修。

    3. 成立南宁百货大楼股份有限公司汇东星城分公司（暂定名，以工

商行政管理部门核定为准）。

    六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

    定于 2017 年 7 月 12 日（星期三）召开公司 2017 年第二次临时股东

大会，股东大会通知详见同日公告。




    特此公告。




                                   南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                             2017 年 6 月 27 日