证券代码：600712       证券简称：南宁百货         公告编号：临 2017-027


               南宁百货大楼股份有限公司
           第七届董事会二〇一七年第六临时会议
                 （通讯方式）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第六次临时会
议通知，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于八月十五日上午 9:30
以通讯方式召开。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，出席人
员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于向南宁医药有限责任公司续借款项的议案》。同意公司以同期银行贷款
基准利率下浮百分之五十、借款期限壹年的条件，向南宁医药有限责任公
司（系我公司参股公司、持有其 46.26%的股份） 续借款项约 1790 万元。

    特此公告。




                                       南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                               2017 年 8 月 16 日