证券代码：600712       证券简称：南宁百货         公告编号：临 2017-030


               南宁百货大楼股份有限公司
         第七届董事会二〇一七年第八次临时会议
               （现场+通讯方式）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第八次临时会
议通知，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 9 月 30 日上午 9:30
以现场+通讯方式在公司南七楼会议室召开。会议由董事长黄永干先生主
持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，部分公司监事列席了
会议，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于租赁经营场地的议案》。同意公司向广西天等天成房地产开发有限公司
租赁位于广西天等县天等镇天宝南路 002 号的已装修完毕并投入使用的天
富商业广场 1-2 层、面积共约 5000 平方米的经营场地用于开办自营店，
其中：一层约 1800 平方米，用于经营家电，租期 5 年；二层约 3200 平方
米，用于经营超市，租期 10 年；租金（含设备、设施等使用费）按不含
税销售额的一定比例计算，经测算，年均租金约 155 万元；董事会授权公
司经营班子按上述条件签订相关协议。
    特此公告。




                                       南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                               2017 年 10 月 9 日