南宁百货:第七届董事会2017年第八次临时会议(现场+通讯方式)决议公告2017-10-09
证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:临 2017-030
南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一七年第八次临时会议
(现场+通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第八次临时会
议通知,会前以邮件、传真和专人送达等方式发出,于 9 月 30 日上午 9:30
以现场+通讯方式在公司南七楼会议室召开。会议由董事长黄永干先生主
持,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,部分公司监事列席了
会议,出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于租赁经营场地的议案》。同意公司向广西天等天成房地产开发有限公司
租赁位于广西天等县天等镇天宝南路 002 号的已装修完毕并投入使用的天
富商业广场 1-2 层、面积共约 5000 平方米的经营场地用于开办自营店,
其中:一层约 1800 平方米,用于经营家电,租期 5 年;二层约 3200 平方
米,用于经营超市,租期 10 年;租金(含设备、设施等使用费)按不含
税销售额的一定比例计算,经测算,年均租金约 155 万元;董事会授权公
司经营班子按上述条件签订相关协议。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2017 年 10 月 9 日