证券代码：600712       证券简称：南宁百货         公告编号：临 2017-033


                   南宁百货大楼股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南宁百货大楼股份有限公司董事会今日收到独立董事任丽华女士提
交的书面辞呈。任丽华女士因工作原因决定辞去公司独立董事职务，同时
一并辞去在公司第七届董事会审计委员、提名委员会及薪酬与考核委员会
中担任的职务。
    鉴于任丽华女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比
例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等相关规定，任丽华女士的辞呈将自本公司股东大会选举
产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，任丽华女士将继续履行
其独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
    任丽华女士在担任本公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，充分
行使职权，为董事会科学决策，公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
在此，公司董事会对任丽华女士在任职期间对公司发展所付出的努力和做
出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                       南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                               2017 年 11 月 10 日