南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司
独立董事关于补选董事候选人的的独立意见
根 据 《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》 、 《 上 海 证
券 交易 所 股 票 上 市 规 则 》 和 《 公司 章 程 》 等 有 关 规 定 ， 我 们 作为南 宁
百 货大 楼 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简称 “ 公 司 ” ） 的 独 立 董 事 ， 参加了 公
司 第 七 届 董 事 会 二 Ｏ一 七 年 第 十 次 临 时 会 议 ， 在 认 真 审 阅 提 交 本 次 会
议 的相 关 议 案 及 董 事 候 选 人 的 个人 简 历 和 相 关 资 料 后 ， 基 于 本人的 独
立判断 ，发 表独 立意 见如下 ：
一 、 公 司 补 选 董 事 候 选 人 的 提 名 、 推 荐 、 审 议 和 表 决 程 序 符 合 ＜公
司法》 、《公 司章程》 等法律法规的相关规定，合法有效。
二 、 经 审 阅 补 选 董 事 候 选 人 的 个 人 简 历 等 资 料 ， 认 为 补 选 的 董 事
候 选人 均 具 备 履 行 董 事 职 责 的 任职 条 件 及 工 作 经 验 ， 能 够 胜 任所聘 岗
位的职 责要 求， 不存 在《公 司法 》、 《公 司章程 》中 规定 禁止任 职的条
件，也未发现有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
三 、 同 意 孙 洪 、 范 黎 波 为 公 司 补 选 董 事 候 选 人 。
四 、 同 意 将 两 名 补 选 董 事 候 选 人 提 交 公 司 二 ｏ一 七 年 第 三 次 临 时
股东大 会审 议。
（以下无正文）
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（窿宁百货大楼股份有限公司独立董事燕子补选惹事候选八的独立意见签字页）
（此页无芷文）
公司独立董事签字：
任 丽 华 一 一 吴 纪 元
关域／ 许 春明
２０１７年 ｌ １月 ２７日
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