证券代码：600712              证券简称：南宁百货        公告编号：临 2017-040

                      南宁百货大楼股份有限公司
          关于 2017 年第三次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、   股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 12 月 13 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别           股票代码        股票简称               股权登记日
         Ａ股               600712        南宁百货               2017/12/7




二、   更正补充事项涉及的具体内容和原因


       公司 2017 年 11 月 28 日于上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登了《南宁百
   货大楼股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》，其中议案 1《关于补
   选董事的议案》是审议补选两名公司董事的事项，需进行逐项表决。现将议案 1 细分为
   两个子项，一是选举孙洪先生为公司董事，二是选举范黎波先生为公司董事。详见本更
   正补充公告第四条第 4 点“4.股东大会议案和投票股东类型”。


三、   除了上述更正补充事项外，于 2017 年 11 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 12 月 13 日 14 点 00 分
   召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 13 日
                      至 2017 年 12 月 13 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于补选董事的议案                                 √
1.01    选举孙洪先生为公司董事                             √
1.02    选举范黎波先生为公司董事                           √
2       关于补选监事的议案                                 √
3       关于续聘内控审计机构的议案                         √


    特此公告。


                                                  南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                                     2017 年 12 月 2 日




附件 1：授权委托书
                                        授权委托书




南宁百货大楼股份有限公司：

         兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 13 日召开的贵
公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                  同意       反对     弃权

1.00     关于补选董事的议案

1.01     选举孙洪先生为公司董事

1.02     选举范黎波先生为公司董事

2        关于补选监事的议案

3        关于续聘内控审计机构的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月   日


       备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。