南宁百货大楼股份有限公司
                董事会战略与投资委员会工作细则
                       （2019 年 10 月修订）



                      第一章        总   则


   第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定

公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资

决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上

市公司治理准则》、 南宁百货大楼股份有限公司章程》 以下简称“《公

司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，

并制定本工作细则。

   第二条   董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机

构，主要负责对公司长期发展战略与重大投资决策进行研究并提出建

议。



                      第二章        人员组成



   第三条 战略与投资委员会委员由董事会从董事会成员中任命，

并由三名或以上成员组成，其中应至少包括一名独立董事。

   第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董

事或者全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。

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   第五条 战略与投资委员会设立主任委员一名，由公司董事长担

任。

   第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届满，

连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员

资格，并由董事会根据上述相关规定补足委员人数。

   第七条 战略与投资委员会的日常工作机构为董事会办公室。



                       第三章       职责与权限


   第八条 战略与投资委员会的主要职责与权限：

   （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建

议；

   （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案

进行研究并提出建议；

   （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重

大资本运作、资产经营和合作开发等项目进行研究并提出建议；

   （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

   （五）对以上事项的实施进行检查；

   （六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他

事项。

   第九条 战略与投资委员会在董事会领导下开展工作，对董事会

负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

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                      第四章     工作程序


    第十条 战略与投资委员会或总经理提出发展战略及中长期规

划、重大投资融资、重大固定资产投资、重大资本运作、资产经营和

合作开发等设想。总经理负责做好决策的前期准备工作，提供相关资

料：

   （一）公司有关部门负责上述相关战略及事项的方案、初步可行

性报告以及其它基本资料的准备；

   （二）由总经理成立评审小组对方案进行前期论证，决定是否立

项，并报战略与投资委员会备案；

   （三）公司有关部门对项目方案正式进行论证、制定可行性研究

报告、备齐相关资料后报评审小组；

   （四）项目方案在评审小组评审通过后，经总经理办公会议同意，

向战略与投资委员会提交正式提案。

   第十一条 战略与投资委员会根据董事长、两名及以上委员或总

经理的提议召开会议，进行研究讨论，决定是否将提案提交董事会审

议，或要求总经理组织对方案进行补充论证完成后，再提交战略与投

资委员会审议。



                      第五章     议事规则



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   第十二条 战略与投资委员会会议分为工作例会和临时会议，工

作例会每年至少召开两次。临时会议由战略与投资委员会主任委员提

议召开，或由过半数的委员提议召开。

   第十三条 战略与投资委员会召开工作例会，应当提前五日通知

全体委员；召开临时会议，应当提前三日通知全体委员。

   紧急情况时，在取得全体委员同意并有三分之二以上委员可以出

席会议的前提下，召开会议可以不受前款通知时间的限制，但应发出

合理通知。

   第十四条 战略与投资委员会会议可以采用现场方式、通讯方式

（含电话、传真、邮件、视频、微信、QQ 等）或现场和通讯相结合

的方式进行。

   第十五条    战略与投资委员会会议应由三分之二及以上的委员

出席方可举行；会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一

名委员主持。

   每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员

的过半数通过。

   第十六条 战略与投资委员会必要时可邀请公司董事、监事、高

级管理人员及相关部门人员列席会议，提供必要的信息或建议。

   第十七条 战略与投资委员会认为有必要的，可以聘请中介机构

提供专业意见，有关费用由公司承担。

   第十八条    经战略与投资委员会讨论或做出决议的事项应以书

面形式呈报董事会审议；未审议通过的，经董事长、三分之一的董事


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或二分之一的独立董事要求，也应提交董事会审议。

   第十九条 战略与投资委员会会议应当制作会议记录，会议记录

由董事会办公室负责。出席会议的委员应当在会议记录上签名；董事

会办公室负责记录的保存。

   第二十条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密

义务，不得擅自披露有关信息。



                        第六章     附   则


   第二十一条   本工作细则自通过董事会之日起执行。

   第二十二条   本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公

司章程》的规定执行，本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合

法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公

司章程》的规定执行，并立即修订。

   第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。




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