证券代码：600712        证券简称：南宁百货        编号：临 2019-051



               南宁百货大楼股份有限公司
           关于股东签署一致行动人协议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
       ●公司股东南宁沛宁与南宁农工商签署《一致行动人协议》, 公
       司实际控制人仍为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
       ●本次权益变动后 12 个月内，南宁沛宁及其一致行动人南宁农
       工商无增持或者处置已拥有南宁百货权益股份的计划


    2019 年 12 月 16 日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：
公司或南宁百货）获悉，公司股东南宁沛宁资产经营有限责任公司（以
下简称：南宁沛宁）与南宁农工商集团有限责任公司（以下简称：南
宁农工商）签署《一致行动人协议》，结成一致行动人。具体情况如
下：
       一、协议主要内容
    甲方：南宁沛宁资产经营有限责任公司
    乙方：南宁农工商集团有限责任公司
    1.甲方、乙方承诺，在南宁百货股东大会、董事会上就包括但不
限于以下事项（以下简称：一致行动事项）行使提案权、表决权时，
乙方与甲方保持一致行动：
    （一）决定公司的经营方针和投资计划；
    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项；
    （三）审议批准董事会的报告；
    （四）审议批准监事会的报告；
    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
    （八）对发行公司债券作出决议；
    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项
作出决议；
    （十）修改公司章程；
    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
    （十二）审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项；
    （十三）审议批准公司变更募集资金用途事项；
    （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产 30%的事项；
    （十五）审议股权激励计划；
    （十六）审议批准股东大会、董事会、监事会议事规则；
    （十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由
公司股东大会、董事会决定的其他事项。
    2.一致行动期限
    双方一致同意，在甲方、乙方作为南宁百货股东期间，前述一致
行动约定持续有效，未经双方协商达成一致，任何一方不得单方面解
除或撤销本协议。
    二、股东签署一致行动人协议对公司的影响
    截至 2019 年 12 月 15 日,南宁沛宁持有公司股份 99,451,385 股，
占公司总股本的 18.26%；南宁农工商持有公司股份 16,000,000 股，
占公司总股本的 2.94%。签署《一致行动人协议》后，南宁沛宁及其
一致行动人南宁农工商共计持有公司股份 115,451,385 股，占公司总
股本的 21.20%，控股股东由原来的南宁沛宁变更为南宁沛宁及其一
致行动人南宁农工商，实际控制人仍为南宁市人民政府国有资产监督
管理委员会。
    南宁沛宁与南宁农工商本次签署一致行动人协议涉及的《详式权
益变动报告书》详见上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券
日报》同日公告。
    三、增持或处置上市公司股份的计划
    截至本报告书签署之日，本次权益变动后 12 个月内，南宁沛宁
及其一致行动人南宁农工商无增持或者处置已拥有南宁百货权益股
份的计划。若发生权益变动之事项，南宁沛宁及其一致行动人南宁农
工商将严格按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
    前期南宁市富天投资有限公司通过司法拍卖获得公司股份
22,912,309 股，据公司核实其截至回函之日没有谋求公司控股权的
计划。


    特此公告。




                             南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                     2019 年 12 月 18 日



 上网披露文件
   1. 详式权益变动报告书
   2. 国海证券股份有限公司关于南宁百货大楼股份有限公司
   详式权益变动报告书之财务顾问核查意见