证券代码：600712         证券简称：南宁百货           编号：临 2020-004


                南宁百货大楼股份有限公司
            第八届董事会 2020 年第一次临时会议
                  （通讯方式）决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议通
知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2020 年 3 月 23 日上午 9:30
以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。出席人员符合公司《章程》
的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于对疫情期间承租南宁百货经营用房租户给予租金减免的议案》。
    为抗击疫情、共渡难关，公司将在 2020 年 2 至 6 月期间，对租赁公
司经营用房的中小企业、个体工商户的租金进行相应减免（详情请见同日
公告）。同时，董事会授权公司经营层根据当地相关政策与承租方就具体
方案进行协商，并签订租赁合同补充协议明确减免期限和金额。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于成立南宁百货桂平分公司的议案》。
    同意在广西壮族自治区桂平市成立南宁百货大楼股份有限公司桂平
分公司（暂定名，具体以市场监督管理机构核定为准）。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于注销南宁百货汇东星城分公司的议案》。
    同意注销南宁百货大楼股份有限公司汇东星城分公司。南宁百货大楼
股份有限公司汇东星城分公司于 2017 年 11 月注册成立，成立后并未开展
实际经营工作，因此注销该公司不会对公司本期或期后损益造成影响。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于注销南宁百货玉林分公司的议案》。
    同意注销南宁百货大楼股份有限公司玉林分公司。南宁百货大楼股份
有限公司玉林分公司于 2010 年 7 月注册成立，2013 年 7 月 1 日后一直处

于停业状态。注销该分公司将影响我公司当期损益约-55 万元。
    特此公告。




                                     南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                            2020 年 3 月 24 日