南宁百货:独立董事关于2019年度相关事项的独立意见2020-04-15
南宁百货大楼股份有限公司
独立董事关于 2019 年度相关事项的独立意见
作为南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《公司章程》等有关
规定,我们本着严谨、客观的态度认真审阅了相关材料,基于独立、客观判断
的原则,现对 2019 年度相关事项发表独立意见如下:
一、关于 2019 年度对外担保情况的独立意见
我们对公司 2019 年度对外担保情况进行了认真核查。认为:本报告期内,
公司未发生对外提供担保事项。
二、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见
独立意见:公司 2019 年度利润分配预案是基于公司经营发展规划并结合公
司财务状况、盈利状况、股东的投资收益等综合考虑而制定,符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定;公司 2019 年度利润分配
预案不存在损害公司及中小股东利益的情形,审议及表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司计提预计负债、坏账准备及长期股权投资减值准备的独立意
见
对公司第八届董事会 2020 年第一次正式会议审议的《关于计提预计负债的
议案》、《关于计提坏账准备的议案》以及《关于对子公司计提长期股权投资减
值准备的议案》等财务计提事项,我们认为:公司本次计提事项符合《企业会
计准则》等相关规定,符合公司资产的实际状况,计提预计负债、坏账准备、
长期股权投资减值准备的审批程序合法、合规,能公允地反映公司的资产状况
和经营情况,同意公司本次计提事项。
四、关于续聘 2020 年度会计师事务所的独立意见
事前认可意见:公司拟续聘的会计师事务所具备从事证券、期货业务相关
审计资质,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自担任公司审计机
构以来,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的审计报告能够客观、
真实地反映公司的财务状况及经营成果,较好地完成了相关审计工作,续聘有
利于保证公司审计业务的连续性。综上,我们同意将续聘会计师事务所的议案
提交公司第八届董事会2020年第一次正式会议审议。
独立意见:公司拟续聘的会计师事务所具备从事证券、期货业务相关审计
资质,能够遵循独立、客观、公正的职业准则;勤勉尽责,出具的审计报告客
观、真实地反映公司的财务状况及经营成果,较好地完成了相关审计工作,续
聘有利于保证公司审计业务的连续性。续聘审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘其为
2020年度财务报告和内控审计机构,同意将续聘会计师事务所的议案提交公司
股东大会审议。
(以下无正文)
(南宁百货大楼股份有限公司独立董事关于2019年度相关事项的独立意见签字页)
(此页无正文)
独立董事: 锄肠
2020年 4月 13日
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(南fj’百货大楼股份丫邓醍公司独立接班关。:2019 jl:度枷关Ⅲ项的独立意见签字页)
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2020年 4月 13日
由 扫 描 全能王 扫描创 建