证券代码：600712         证券简称：南宁百货          编号：临 2020-007


               南宁百货大楼股份有限公司
       第八届董事会 2020 年第一次正式会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2020 年第一次正式会议通

知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2020 年 4 月 13 日上午

10:00 以视频会议方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长黎

军先生主持，公司监事列席了会议，出席人员符合公司《章程》的有关规

定。

  会议审议通过了以下议案：

    一、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《 2019 年度总经理工

作报告》。

    二、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《2019 年度董事会工

作报告》。该议案需提交股东大会审议。

    三、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《2019 年年度报告》（全

文、摘要）。该议案需提交股东大会审议。

    四、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《2019 年度财务决算

报告》。该议案需提交股东大会审议。

    五、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于 2019 年度利润

分配的预案》。
    公司拟以 2019 年期末总股本 544,655,360 股为基数，以每 10 股派现

金 0.03 元(含税) 向全体股东进行利润分配。

    该议案需提交股东大会审议。

    六、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《 2019 年度内部控制

评价报告 》。该议案需提交股东大会审议。

    七、以九票同意的表决结果， 全票审议通过了《 关于向商业银行申

请授信的议案》。

    同意公司 2020 年拟向各商业银行申请集团授信额度 20.1 亿元人民币，

董事会授权经营层视公司对资金需求及各银行优惠条件及银行放款方式

分批分次使用该授信额度，具体授信方式与各银行商洽为准。具体如下：

                                                         授信额度
               银行名称                     授信方式
                                                         （万元）
             浦发银行南宁分行               信用或抵押    20,000
          中信银行南宁明秀支行              信用或抵押    11,000
            交通银行广西区分行              信用或抵押    30,000
             建行南宁朝阳支行               信用或抵押    10,000
             民生银行南宁分行               信用或抵押    20,000
          光大银行南宁民主支行              信用或抵押    20,000
          中国银行南宁邕州支行              信用或抵押    10,000
             招商银行南宁分行               信用或抵押    10,000
             广西北部湾银行                 信用或抵押    10,000
              中国工商银行                  信用或抵押    20,000
            农村信用社西大分社              信用或抵押    10,000
             兴业银行南宁分行               信用或抵押    20,000
 中国邮政储蓄银行广西壮族自治区南宁市分行   信用或抵押    10,000
                  总计                                    201,000

   该议案需提交股东大会审议。
   八、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于续聘 2020 年度审

计机构的议案》。

    拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度财务审计机构及内控审计机构。审计费用共计 51 万元。

    该议案需提交股东大会审议。

    九、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于召开 2019 年度

股东大会的议案》。

    定于 2020 年 5 月 15 日（周五）14:00 召开公司 2019 年度股东大会，

股东大会通知详见同日公告。

    十、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债的

议案》。

    同意对公司全资子公司广西南百超市有限公司与广西伟茂商贸有限

责任公司合作经营合同纠纷案计提预计负债 570 万元；同意对公司与南宁

市标特步房地产开发有限公司房屋买卖相关纠纷案增加计提预计负债约

138 万元。两项预计负债将影响公司当期损益约-708 万元。

    十一、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备

的议案》

    同意公司对与湛江旭骏水产有限公司、湛江汇丰水产股份有限公司、

湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司

等 5 家供应商合同纠纷案追加计提坏账准备共约 412 万元。计提该坏账准

备将影响公司当期损益约-412 万元。
    十二、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对子公司计提

长期股权投资减值准备的议案》。

    同意公司对全资子公司南宁寰旺房地产开发有限责任公司、南宁市百

通业沃商贸公司计提长期股权投资减值准备共计 4,514,962.72 元。计提该

长期股权投资减值准备形成的资产减值损失，预计减少 2019 年度母公司

当期利润 4,514,962.72 元，不影响合并报表利润数据。

    议案十、十一及议案十二详见同日公告。


    特此公告。




                                   南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                           2020 年 4 月 15 日