证券代码：600712          证券简称：南宁百货          编号：临 2020-006



                       南宁百货大楼股份有限公司
                第八届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 13

日上午 9:00，以视频会议方式召开。会议由监事会主席程靖刚先生主持，应

参加表决监事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章

程》的有关规定。

     一、会议审议通过了以下议案：
     1.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2019 年度监事会工作
报告》。
     2.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2019 年年度报告》（全
文、摘要）。
     3. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2019 年度财务决算
报告》。
     4. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2019 年度利润分配
的预案》：公司拟以 2019 年期末总股本 544,655,360 股为基数，以每 10
股派现金 0.03 元(含税) 向全体股东进行利润分配。
     5.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2019 年度内部控制评
价报告》。
     6. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债
的议案》。
     7.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的
议案》。
    8. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对子公司计提长
期股权投资减值准备的议案》。
    第 6、第 7 及第 8 项详见同日公告。

    二、监事会对公司《2019年年度报告》的审核意见

    1.本年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内

部管理制度的规定；

    2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；

    3.在本意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    特此公告。




                                    南宁百货大楼股份有限公司监事会

                                          2020 年 4 月 15 日