证券代码：600712          证券简称：南宁百货          编号：临 2020-013



                       南宁百货大楼股份有限公司
               第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2020 年 4 月
27 日上午 9:00，以通讯方式召开。会议由监事会主席程靖刚先生主持，应参
加表决监事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。
     一、会议审议通过了以下议案：
    1.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2020 年第一季度报告》（稿）
（全文、正文）。
    2.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债的议案》。
同意公司就与南宁市标特步房地产开发有限公司买卖合同纠纷案，根据法院
一审判决计算至 2020 年 3 月 31 日，计提预计负债约 3170 万元。本次计提直
接影响公司 2020 年第一季度损益。
     二、监事会对公司《2020年第一季度报告》的审核意见
    1.一季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管
理制度的规定；
    2.一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；
    3.在本意见提出前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。

    特此公告。




                                            南宁百货大楼股份有限公司监事会
                                                  2020 年 4 月 28 日