证券代码：600712         证券简称：南宁百货          编号：临 2021-008


              南宁百货大楼股份有限公司
      第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议通
知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2021 年 3 月 8 日上午 9:30
以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。出席人员符合公司《章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于调整公司组织结构的议案》。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订公司<固定资产管理制度>的议案》。

    特此公告。




                                       南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                2021 年 3 月 9 日