证券代码：600712          证券简称：南宁百货          编号：临 2021-011



                       南宁百货大楼股份有限公司
               第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 8
日上午 9:00，以视频会议方式召开。会议由监事会主席程靖刚先生主持，应
参加表决 5 人，实际表决 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
     1.以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了《2020
年度监事会工作报告》。
     程靖刚先生投了弃权票，认为：内控有效性无法发表意见。
     2.以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了《2020
年年度报告》（稿）（全文、摘要）。
     程靖刚先生投了弃权票，认为：长期待摊费用减值金额待复核，影
响部分财务数据确认，暂无法发表意见。
     3.以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了《2020
年度财务决算报告》。
     程靖刚先生投了弃权票，认为：理由同议案二。
     4.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2020 年度利润分配的
预案》：2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
     5.以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果，审议通过了《2020
年度内部控制评价报告》。
     程靖刚先生投了弃权票，认为：理由同议案一。
     6.以 4 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于对长期待摊费用计提资产减值准备的议案》：同意公司对文化宫店长
期待摊费用计提资产减值准备约 7,183.60 万元，此减值准备形成的资
产减值损失，预计减少公司当期利润总额约 7,183.60 万元。
    程靖刚先生投了反对票，认为：评估假设的关键参数有失公允，减
值不够充分，建议审慎处理。
    7.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对子公司计提长
期股权投资减值准备的议案》。
    8. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的
议案》。
    9.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债的
议案》。
    10.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于修订<监事会议
事规则>的议案》。
    就第 6 至第 9 项议案，监事会分别出具了《南宁百货大楼股份有限
公司监事会关于对长期待摊费用计提资产减值准备的说明》、《南宁百货
大楼股份有限公司监事会关于公司 2020 年度财务计提事项的说明》。详
见同日公告。


    特此公告。




                                   南宁百货大楼股份有限公司监事会
                                         2021 年 4 月 10 日