证券代码：600712         证券简称：南宁百货           编号：临 2021-013



                   南宁百货大楼股份有限公司
               2020 年年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
         2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

         本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议




     一、利润分配方案内容
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年
度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为-130,252,171.16 元，母公
司 2020 年度实现净利润为-146,990,812.85 元。根据《公司法》相关规定，公
司实施现金利润分配需母公司累计可供分配利润为正；《公司章程》的有关规
定：在公司上一会计年度盈利、累计可分配利润为正数，且审计机构对公司的
该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，采取现金方式分配
股利。
    公司 2020 年度经营业绩为亏损且累计可供分配利润为负，不具备实施现
金分红的条件。因此，经董事会决议，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 8 日召开第八届董事会 2021 年第一次正式会议，会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2020 年度利润
分配的预案》，同意提交股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    此分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的

有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及表决程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。同意将利润分配预案提交公司股东大会审
议。综上，公司独立董事同意《关于 2020 年度利润分配的预案》。
    （三）监事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 8 日召开第八届监事会第十四次会议，对《2020 年度
利润分配的预案》进行了审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
通过。
    三、其他
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，请广大投资者注

意投资风险。


    特此公告。




                                        南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 10 日