证券代码：600712          证券简称：南宁百货          公告编号：临 2021-026



                   南宁百货大楼股份有限公司
                        关于补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2021 年 5 月 14 日召开第八届董事会 2021 年第四次临时会议审
议通过了《关于提名何华女士为补选董事候选人的议案》。经公司提名委员
会资格审查，公司董事会同意提名何华女士为公司第八届董事会非独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会换届完成日止。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审阅相关议案并参考公司
提名委员会的意见，未发现第八届董事会非独立董事候选人任职资格有违
反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国
证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。因此，我们同意将《关
于补选董事的议案》提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    董事候选人何华女士简历如下：
    何 华：女，1978 年出生，中共党员，硕士学位。现任深圳市宝能投资
集团有限公司经济资源管理中心副总经理。同时兼任中炬高新技术实业（集
团）股份有限公司、烟台宝能物流有限公司董事长，宝能国际供应链（天
津）有限公司、贵州宝能供应链物流有限公司、昆明宝能物流有限公司、
成都宝时物流有限公司、观致汽车有限公司董事长兼总经理，深圳市钜盛
华股份有限公司、宝能物流集团有限公司、广州宝时物流有限公司、汕头

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市宝能物流有限公司及深圳市星砺达科技有限公司董事，云南宝能文化旅
游有限公司监事。2001 年至 2019 年 2 月曾任中国电信股份有限公司新疆分
公司财务共享中心财务经理、前海人寿保险股份有限公司计划财务中心资
金经理、深圳市钜盛华股份有限公司财务企划部总经理助理。
    何华女士确认：截至目前为止，何华女士未持有公司股份；与公司或
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；不存在最近三年曾受中国证监会行政
处罚的情形；不存在被上海证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评、深
圳证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确
结论意见的情形；非失信被执行人。


    特此公告。




                               南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                       2021 年 5 月 15 日




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