南宁百货大楼股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会


           文




           件



       2021 年 5 月
                        南宁百货大楼股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共

和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关

规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

    一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩

序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，

自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

    三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议

题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

    四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股

东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

    五、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表

决的计票与监票工作。

    六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

    七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东

利益。

    八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。

    九、请参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受相

关防疫工作。

    十、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。
                                                           二〇二一年第一次临时股东大会文件




                                          目        录


一、2021 年第一次临时股东大会会议议程............................................................ 1

二、会议议案

1. 《关于补选何华女士为公司董事的议案》 ........................................................ 2

2. 《关于补选罗小勇先生为公司监事的议案》 .................................................... 3
                                                 二〇二一年第一次临时股东大会文件



                 2021 年第一次临时股东大会会议议程

       现场会议召开时间： 2021 年 5 月 31 日 14 时 00 分
    现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室
       现场会议主持人：黎军董事长


    一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持

有表决权的股份总数。

    二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。

    三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。

    四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证

律师监督）。

       五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意

见。

       六、填写现场表决票并开始投票表决。

       七、清点人共同负责进行计票、监票。

       八、清点人代表公布现场表决结果。

       九、休会，等待网络投票结果。

       十、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，主持

人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

       十一、董事会秘书宣读股东大会决议。

       十二、见证律师宣读法律意见书。

       十三、到会的董事、监事签名。

       十四、会议结束。
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议案一


               关于补选何华女士为公司董事的议案


各位股东：
    按照《公司章程》“董事会由 9 名董事组成”的规定，公司现缺额一名董
事。依照相关股东的提名，并经公司第八届董事会 2021 年第四临时次会议审
议同意，现将何华女士作为补选董事候选人提交股东大会审议。
    董事候选人简历：
     何 华：女，1978 年出生，中共党员，硕士学位。现任深圳市宝能投资
集团有限公司经济资源管理中心副总经理。同时兼任中炬高新技术实业（集
团）股份有限公司、烟台宝能物流有限公司董事长，宝能国际供应链（天津）
有限公司、贵州宝能供应链物流有限公司、昆明宝能物流有限公司、成都宝
时物流有限公司、观致汽车有限公司董事长兼总经理，深圳市钜盛华股份有
限公司、宝能物流集团有限公司、广州宝时物流有限公司、汕头市宝能物流
有限公司及深圳市星砺达科技有限公司董事，云南宝能文化旅游有限公司监
事。2001 年至 2019 年 2 月曾任中国电信股份有限公司新疆分公司财务共享
中心财务经理、前海人寿保险股份有限公司计划财务中心资金经理、深圳市
钜盛华股份有限公司财务企划部总经理助理。
    何华女士确认：截至目前为止，何华女士未持有公司股份；与公司或公
司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；不存在最近三年曾受中国证监会行政处罚的情
形；不存在被上海证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评、深圳证券交易
所公开谴责或 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情
形；非失信被执行人。
    请审议。


                                           南宁百货大楼股份有限公司
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议案二



                关于补选罗小勇先生为公司监事的议案



 各位股东：
     根据《公司章程》规定，依照相关股东的推荐，并经公司第八届监事会第十
 六次会议审议同意，现将罗小勇先生作为监事候选人提交股东大会审议。
     监事候选人罗小勇先生简历如下：
     罗小勇：男，1983 年出生，2008 年 6 月毕业于武汉大学金融学专业、获得
 学士学位。现任宝能新能源汽车集团有限公司总裁室副总裁。2008 年至 2020 年
 曾任 TCL 公司成本会计，美的地产集团资金经理，深圳市宝能投资集团有限公司
 计划财务中心资金经理,深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心资金部经理,
 深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心副总经理,深圳市宝能投资集团有限
 公司计划财务中心总经理。
     罗小勇先生确认：截至目前为止，未持有公司股份；与公司或公司控股股东
 及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六
 条规定的情形；不存在最近三年曾受中国证监会行政处罚的情形；不存在被上海
 证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评、深圳证券交易所公开谴责或 3 次以上
 通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
 国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；非失信被执行人。
     请审议。


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