北京大成（南宁）律师事务所
                    关于南宁百货大楼股份有限公司
                     ２０２　１年第一次临时股东大会的

                                             法律意见书
                                          大 成 （ 桂 ） 法 意 字 Ｉ２０２１］第 １３３－２号




                                                                 ｗｗｘｖ．ｄｅｎｔｏｎｓ．ｃｎ

　　　　广 西 南 宁 市 五 象 新 区 盘 歌 路 ４号 碧 园 大 厦 Ａ座 １９．　２０层 （５３０＿２０１）

１９－２０／Ｆ，　Ｂｌｏｃｋ　Ａ，　Ｂｉｙｕａｎ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ，４　Ｐａｎｇｅ　Ｒｏａｄ，　５３０２０１，　ＮａｎｉｌｉｎＬＩ．　Ｇｕａｎｇｘｉ，　Ｃｈｉｎａ
                                       Ｔｅｌ：　０７７１－５５１１８２０　　　　　Ｆａｘ：　０７７１－５５１１８８７
                       北京大成（南宁）律师事务所
                       关 于 南 宁 百 货 大 楼 股份 有 限公 司
                       ２０２１年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的
                       　　　　法 律 意 见 书

致：南宁百货大楼股份有限公司

　　　　根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 址券 法》 ”Ｊ、 《ｒｐ华人 民共 和

国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 公 司 法 ＞” ） 和 中 国 证 券 监督 管理 委 员会 《上 市公 司股 东

大 会 规 则 （ ２０１６年 修 订 ） 》 （ 以 下 简称 “《 股东 大会 规则 》” ） 等法 律、 行政 法规 、

规 范 性 文 件 及 《 南 宁 百 货 大 楼 股 份 有限 公司 章程 》（ 以下 简称 “ 《公 日章 程》 ”） 的

要求 ，北 京火 成 （南 宁） 律师 事务 所（ 以卜 －简称“本所”）接，１乏ｍ｛。向贤人楼股份有

限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 的 委 托 ， 指 派 律 师 出 席 公 司 ２０２】 午 第 －次 临时 股东 大

会（ 以下 简称 “ 本次 股东 人会 ”） 。

　　　　本所 声明 ： 本所 律师 仅对 本次 股东 大会 的召 集程 Ｊ守、 召开 柙『 Ｆ、 出 啭会 议人员资

格 、 召 集 人 资 格 、 表 决 程 序 、 表 决 结果 及会 议决 议发 表法 律意 见 ，并 不对 本次 股东 大

会 所 审 议 的 议 案 、议 案所 涉及 的数 字 及内 容发 表意 见。 本所 律师 川意 将本 法律 意见 １１Ｊ

随本 次股 东大 会 其他 信息 披露 资料 一并 公告 。

　　　　本 法 律 意 见 书 仅 供 见 证 公 司 本 次 股 东 大 会 相 关 事 项 的 合 法 陀 之 Ｆ１ｎ０使用 ，不 得

用作 任何 其他 目 的。

　　　　本所 及经 办律师依据《汪券法》　＜律师事务所从事址券法律、｛ｌ，静悖删办法》和《律

师 事 务 所 证 券 法 律 业 务 执 业 规 则 》 等 规 定 及 本 法 律 意 见 节 Ｈ』 ＩＩ｝以 前 已 经发 生或 者

存 在 的 事 实 ， 严 格履 行了 法定 职责 ， 遵循 了勤 勉尽 责和 诚实 信片 Ｊ原则 ，进 行了 充分 的

核 查 验 证 ， 保 证 本 法 律 意 见 所 认 定 的事 实真 实、 准确 、完 整， 研 投表 的结 论性 意见 合

法 、 准 确 ， 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 最 大 遗 漏 ， 并 承 担 相 Ｉ、 ｉ法律 责任 。

　　　　本所 律师 根 据《 股东 大会 规则 》第 五条 的要 求， 按照 律师 行、 ｌｋ公 认 的业 务标准、
道德规范 和勤勉尽 责的精神， 对本次股 东大会所 涉及的有 关事项和 相关文件进行ｊ７

必 要 的 核 查 和 验 证 ， 出 席 ， 本 次 股 东 大 会 ， Ｈ｛具 法 律 意 见 如 下 ：

　　　　一、 本次股东 大会的召集 、召开程 序

　　　　（一 ）本次股 东大会的召 集程序

　　　　本次 股东 人会由董 事会提议并 召集。２０２１年ｊ月 Ｉ４口，公叫 召ｉＴ第八 届董事会

２０２１年第 四 次 临 时 会 议 ， 审 议通 过了《关 于召开２０２１年第一次 临时股东 大会的议

案 ＞， 同 意 于 ２０２１年 ５月 ３１日 １４：００召 开 公 司 ２０２１年 第 一 次 忻 １州 股 东 人 会 。

　　　　公司 Ｊ二２０２１年 ５月ｌｏ　Ｈ在 Ｉ二海证 券交易所 官方刚站及《卜海【肛券报》等媒体

公 告 ｒ《 关 于 召 开 ２０２１年 第 一 次 临 时股 东 人 会 的 通 知》（以Ｆ鳓 称“《股 东大会通

知》”）， 确定于２０２１年ｊ月３ｌ　Ｌｊ召开 公司２０２１年第．；ｘＩＩ（ｕ州胜 尔人公，斤汗细

说明了本 次股东大 会的召开地 点、会议审议事项、出席会议人员资格、会ｉｘ登记等相

关事项。 本次股东 大会股权径 记Ｆ１为２０２１年ｊ月 ２６日。

　　　　公司 于 ２０２１年 ５月 ２２日 在 上 海 证券 交 易 所 官 方 刚站公告ｊ７本次股东 人会的仃

关议案。

　　　　（二 ）本次股 东大会的召 开程序

　　　　本 次 股 东 人 会 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 ７１’

　　　　２０２１年５月 ３１　Ｈ　１４：００，本次 股东人会 于广西南 宁市朝刚路 ：｛ｑ号南 宁白货火

楼 股 份 有 限 公 司 南 ７楼 会 议 室 召 开 。 本 次 股 东 大 会 由 董 事 长 黎 车 先 ， Ｅ　Ｆ持 。

　　　　本次 股 东 大 会 网 络 投 票 时 间 为 ： ２０２１年 ５月 ３１　ｆ１－２０２１＇Ｉ＋ｊ月 ３１日。通过 Ｌ

海证券交 易所交易 系统投票平 台进行投票的时问为２０２】年ｊ门：｛１　ｆ　Ｉ　９：１５－９：２５，

９：３０－１１：３０，１３： ００－１５：００；通过上海证券交易所互联网投票平臼进行投票的时间为

２０２１年ｊ月 ３１日９： １５－１５：００。

　　　　本所 律师认为，本次股东大会由董事会＜｛集，会议ｄ集人÷量懈、会议的铝集及“
开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《南宁百货大楼股份有

限 公司 股 东 大会 议 事 规则 》 （ 以下 简 称 “《 议 事 规则 》”）的规定。

　　　　二、本次股东大会的出席会议人员

　　　　（一）出席会议人员资格

　　　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《股东大会通知》，本

次股东大会ｍ席对象为：

　　　　１． 丁十股权登记日２０２１年５月２６日（星期三）Ｆ个收ｌｉｊｌｌ－ｊＬ中围征券登记结算

有限 责 任公 司上 海 分公 司登 记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 。 该 委 托 代 理 人 不 必 是 公 －， ］股 东 ．

　　　　２．公司董事、峪事和高级管理人员。

　　　　３．本所律师。

　　　　（二）会议出席情况

　　　　本次会议现场出席及网络出席的股东（包括委托代理人ｍ』ｔｔｊ会ｌⅫｑ股东）找１（）

人，代表股份合计２０２，６１７，８９３股，占公司股份总额（５４４，６ｊｊ，｛６０股）的：３７．　２００ｉｊ。

具体情况如下：

　　　　１．现场出席情况

　　　　经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股ｊ、人会的股东（含委托

代理 人 出席会议的股东）共２人，所代表股份共计９９，４９８，２６２睃，ＪＩ公司股份总额

的１８．　２７０１０。

　　　　经 本所律师核查，出席会议的股东（含代理人所代表的股ａ、ｊ肋为：（）２１　ｑ　ｊ门

２６日 上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公刊Ｊ．海分公司登记

在 册 的 公 司 股 东 ， 股 东 代 理 人 所 持 有的 《 授 权委 托 书 》合 法 自 效一

　　　　２．刚络出席情况
　　　　通过网络投票的股东共８人，所代表股份共汁１０：３，１　１９，ｈ：｛ｊ股，ｆ与公司股份总

额的１８．　９３％。

　　　　本 所律 师 认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；ｍ席会议股东（含代理

人所代表的股东）资格符合有关法律、行政法规、规范陀文件埂《公ｕｉ章程》《议事

规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

　　　　三、本次股东大会的议案、表决程序及表决结果

　　　　（一）本次股东大会的议案

　　　　根 据 《 股 东 大 会 通 知 》 ， 公 司 董 事 会 提 请 本 次 股 东 大 会 审 议 的 ｉＺ茶 为 ：

　　　　１．《关于补选何华女士为公司董事的议案》；

　　　　２．《关于补选罗小勇先生为公司监事的议案》。

　　　　上 述 ＬＸ案 公 司董 事会 已 经于 《股 东 大会 通知 》 中列 明， 并 ｊ　２０！１年 ｊ月 ２２日

在上海证券交易所官方网站公告，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》列

明及随后公告的议案内容相符。

　　　　（二）本次股东大会的表决程序

　　　　经 查验 ， 本次 股东 大 会采 取现 场记名投票方式及刚络投桨ｊ式５ＪＬ上述议案进行

了投票表决。会议按法律、行政法规、规范性文件及《公司章柙》《议事规则》规定

（程序 对 现场 表决 进行计票、盟票，并根据上海证券交易所交易系统技互联网提供的

网络投票数据进行网络表决计票。网络投票结束后，卜海汪券信息有限公司向公司提

供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果，会议主持人当场公布厂表决／／＋．果。

　　　　（二）本次股东大会的表决结果

　　　　本次股东大会审议的议桑表决结果如卜：

　　　　１．《关于补选俐华女士为公刮董事的议案／ｉ
　　　　同意２０２，５７２，８９３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．ｇＨ％；反对４５，０００股，

占出席会议有表决权股份总数的０．０２％；弃权０股，占出席会议囱‘表决权股份总数的

Ｏｏ。

　　　　２．《关于补选罗小勇先生为公司监事的议粟》

　　　　同意２０２，５７２，８９３股，占出席会议有表决权股份总数的９ｇ．９Ｈｕｏ；反对４ｊ，０００股，

占 出 席会议有表决权股份总数的０．　０２０ｋ；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的

Ｏ％。

　　　　根据表决情况，何华女士当选公司第八届董事会非独立董事，罗小勇当选公到第

八届监事会监事。

　　　　本所律师认为，本次股东人会表决事项与７＂ｆ本次股东人公ｎ１通知ｌ｝，列ｎ』ｊｎｑ事

项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章稃》的规定，表决结

果合法有效。

　　　　四、结论意见

　　　　综Ｉｉ所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　　　本 法 律 意 见 节 正 本 一 式 三 份 ， 经 本 所 律 师 签 字 并 加 盖 公 章 』 『 ｉ生 效 。

　　　　（以下无正文，接签字负）
翻 ＿飘 暖 ｒｓ￣
　　　　＿＿＿　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　ｊ￡ Ｔｌ．ＬＨ址 上

（ 本 页 无 正 文 ， 为 《北 京 大 成 （ 南 宁 ）律 师 事务所关于 南宁白货大楼 股份有限公司

２０２１年第 一 次 临 时 股 东 大会 的 法 律 意 见 书 》之 签 宁 盖 章 页 ）




北 京 大 成 （南宁）律师 事务所




负责人




                                                           经办律师：　　一　　瑶忍
                                                           　　　　采迎




                                                                               ，趔绣
                                                                               　　　　１４Ｉ琴

                                                                           硼纠年，月；Ｉ［Ｊ