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公司公告

南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司关于预计日常关联交易的公告2021-07-31  

                        证券代码:600712         证券简称:南宁百货           编号:临 2021-039


               南宁百货大楼股份有限公司
               关于预计日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
 本次日常关联交易不需提交股东大会审议
 本次日常关联交易为公司日常经营行为,不会对公司的独立性产
   生不利影响,不会导致公司对关联方形成依赖


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    2021 年 7 月 30 日,南宁百货大楼股份有限公司 (以下简称:
公司)召开第八届董事会 2021 年第六次临时会议,审议通过了《关

于预计日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项,公司董事
长黎军先生为关联董事,回避表决,由 8 名非关联董事进行表决。表
决情况为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事事前认可该议

案,同意提交公司董事会审议,并对此议案发表同意意见。
    该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上,因此不需提交股东大会审议。

    公司独立董事对本次预计日常关联交易发表独立意见如下:我们
认为,本次预计日常关联交易主要是接受关联人提供的服务、向关联
人销售及采购商品,均是基于正常经营活动需要而产生的。交易行为

                                  1
遵循公平、公正、公开的原则,关联交易对公司的独立性没有影响,
公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。关联董事回避了表

决,关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。同
意本次预计日常关联交易。

    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
    本次为公司首次进行日常关联交易预计。
    (三)本次日常关联交易预计金额和类别

                                                            单位:万元
关联交易     关联人     本次预计金额   本年年初至披露日 上年实际发生
  类别                                 与关联人累计已发     金额
                                         生的交易金额
关联人向                         800               88.65        49.45
公司提供
服务       南宁威宁投
公司向关   资集团有限           2000
联人销售   责任公司及
商品       其控制的法
公司向关   人或其他组             20                1.1
联人购进   织
商品
合计                            2820              89.75         49.45

    二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方的基本情况
    企业名称:南宁威宁投资集团有限责任公司(含其控制的法人或
其他组织)

    公司类型:有限责任公司(国有独资)
    法定代表人:黎军
    注册资本:861280.269588 万元人民币
    股东:南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
                                  2
    经营范围:对文化体育产业、旅游产业、房地产、教育产业、社
会公共服务设施、专业市场、城市综合体的投资、建设、经营、管理;

房屋与设备租赁;批发兼零售:预包装食品兼散装食品(具体项目以
审批部门批准的为准);农副产品(仅限初级农产品)、工程设备、机
电设备、建筑材料(除危险化学品及木材)、五金交电、日用百货、

化工产品(除危险化学品)、燃料油、煤矿产品的批发和零售。
    2020 年年度的主要财务数据(合并报表)如下表:
                                                     单位:万元

       总资产          净资产        营业总收入      净利润
     4,117,385.58    1,823,957.82     588,848.11      3,126.43
    (二)与上市公司的关联关系
    南宁威宁投资集团有限责任公司持有南宁沛宁资产经营有限责
任公司 100%股权,为公司间接控股股东。南宁威宁投资集团有限责
任公司及其控制的法人或其他组织符合《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.1.3 条第(一)款和第(二)款规定的关联关系情形。
    (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    南宁威宁投资集团有限责任公司财务状况和资信情况良好,是依
法存续且正常经营的公司,履约能力较强。2021 年,南宁威宁投资
集团有限责任公司以非公开发行方式发行了公司债券,信用评级为
AA+。因此,公司认为其不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    (1)关联人向公司提供服务
    关联人或其控制的法人将通过公开竞标等方式参与公司保洁等
外包服务的招标。如达成交易,本次董事会审议通过之日起至次年召
开年度董事会之日止,预计发生金额约为 800 万元。
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    定价原则:市场公允价。
    (2)公司向关联人销售商品

    为充分利用关联人拥有的资源,拓宽销售渠道,公司将通过参加
公开竞标、集中采购及市价销售等方式,有可能向关联人销售商品。
本次董事会审议通过之日起至次年召开年度董事会之日止,预计发生

金额约为 2000 万元。
    定价原则:公开竞价、公允价格基础上协商定价或市场价格。
    (3)公司向关联人购进商品

    为充分利用关联人拥有的资源和优势并通过商业竞谈等方式向
关联人购进商品。本次董事会审议通过之日起至次年召开年度董事会
之日止,预计发生金额约为 20 万元。
    定价原则:关联交易价格以同类商品市场价格为基础,并经双方
协商后确定交易价格;无市场价格参照时,以成本加合理利润作为定
价依据。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方之间发生的日常关联交易事项均系公司日常经营
所需,目的是充分利用关联企业拥有的资源和优势,实现资源的合理
配置与优势互补,合作共赢,为公司增加营业收入、带来合理收益,
促进公司持续稳定发展。
    上述日常关联交易主要是接受关联人提供的服务、向关联人销售
及采购商品,均是基于正常经营活动需要而产生的。双方的交易行为
是在市场经济的原则下公开合理地进行,交易价格依据市场价格确
定,无市场价格参照时,以成本加合理利润作为定价依据。交易行为
遵循公平、公正、公开的原则,符合相关法律法规及公司制度的规定,

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没有损害公司及非关联股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、
经营成果无不利影响。


   特此公告。




                        南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                 2021 年 7 月 31 日




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