证券代码：600712         证券简称：南宁百货          编号：临 2021-045


              南宁百货大楼股份有限公司
      第八届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2021 年第九次临时会议通
知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2021 年 10 月 19 日上午
9:30 以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。出席人员符合公司《章
程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
      一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。同意续聘四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机
构，审计费用分别为 60 万元、20 万元，共计 80 万元。具体内容详见同日
公告。该议案需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。
      二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司部分自有经营场地整体出租的议案》。同意公司以年租金约 200 万
元、每 3 年按一定比例递增、租金月付的条件，将公司位于南宁市武鸣县
兴武大道 167 号的恒宁太阳广场负一层“城东商贸城地下室商场”的自有
经营场地整体出租，租期 15 年（以签订生效的合同为准）。董事会授权由
公司经营层按上述出租条件执行。具体内容详见同日公告。
      三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订公司部分管理制度的议案》。同意对《组织机构管理制度》、《企业负
责人履职待遇、业务支出管理实施细则》、《印鉴管理办法》、《会议管理办
法》、《公司存货盘点管理制度》、《内部审计管理制度》六份管理制度进行
修订。

    特此公告。



                                       南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                             2021 年 10 月 20 日