证券代码：600712        证券简称：南宁百货      编号：临 2022-004


                南宁百货大楼股份有限公司
        第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议通知

会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2022 年 3 月 30 日上午 9:30

以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长黎军

先生主持，出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

      一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

  于公司文化宫店经营场地整体转租的议案》。

      具体内容详见同日公告。

      该议案需提交股东大会审议。

      二、《关于调整公司董事津贴的议案》。

      鉴于本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本

  议案将直接提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

      三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

  于修订公司部分管理制度的议案》。同意对《年度经营目标管理制度》、

  《经营工作专项调研管理制度》、《项目投资管理制度》等 13 份制度进

  行修订。

      四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

  于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。


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   定于 2022 年 4 月 15 日 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大

会，股东大会通知详见同日公告。



   特此公告。




                                     南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                            2022 年 3 月 31 日




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