南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告2022-03-31
证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2022-004
南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议通知
会前以邮件、传真和专人送达等方式发出,于 2022 年 3 月 30 日上午 9:30
以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。会议由董事长黎军
先生主持,出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于公司文化宫店经营场地整体转租的议案》。
具体内容详见同日公告。
该议案需提交股东大会审议。
二、《关于调整公司董事津贴的议案》。
鉴于本议案涉及全体董事,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。本
议案将直接提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于修订公司部分管理制度的议案》。同意对《年度经营目标管理制度》、
《经营工作专项调研管理制度》、《项目投资管理制度》等 13 份制度进
行修订。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
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定于 2022 年 4 月 15 日 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大
会,股东大会通知详见同日公告。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
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