证券代码：600712          证券简称：南宁百货          编号：临 2022-011



                       南宁百货大楼股份有限公司
               第八届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2022 年 4 月
18 日上午 9:00，以现场+通讯（视频）会议方式召开。监事推举职工监事农
清华女生主持本次会议，应参加表决 5 人，实际表决 5 人。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
    2.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2021 年年度报告》（稿）（全
文、摘要）。
    3. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
    4. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2021 年度利润分配的预
案》：2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    5.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2021 年度内部控制评价报
告》。
    6.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》：
同意公司计提坏账准备共约 173.63 万元，将影响公司 2021 年度利润总额约
-173.63 万元。


    特此公告。




                                            南宁百货大楼股份有限公司监事会
                                                   2022 年 4 月 20 日