证券代码：600712         证券简称：南宁百货           编号：临 2022-013



                   南宁百货大楼股份有限公司
               2021 年年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
         2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

         本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议




     一、利润分配方案内容
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年
度实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为 2,638,716.61 元，未分
配利润（合并报表数）为-88,068,371.21 元，母公司 2021 年度实现净利润为
30,439,039.23 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规
范运作》6.5.7 条、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条以及《公
司章程》的有关规定，公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的条件下，
采取现金方式分配股利。
    因公司 2021 年度净利润为正，但累计可供分配利润为负，不具备实施现金
分红的条件。因此，经董事会决议，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 18 日召开第八届董事会 2022 年第一次正式会议，会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2021 年度利润
分配的预案》。
    （二）独立董事意见
    公司董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会、上

海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 18 日召开第八届监事会第二十一次会议，对《2021 年
度利润分配的预案》进行了审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果通过。
    三、其他
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，请广大投资者注

意投资风险。


    特此公告。




                                         南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 20 日