证券代码：600712        证券简称：南宁百货         公告编号：临 2022-026


                   南宁百货大楼股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南宁百货大楼股份有限公司董事会今日收到独立董事赵磊先生提交
的书面辞呈。赵磊先生因个人工作原因决定辞去公司独立董事职务，同时
一并辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会其他各专
门委员会委员职务。
    鉴于赵磊先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例
低于三分之一，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及《公司章程》等相关规定，赵磊先生的辞呈将自本公司股东
大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，赵磊先生将继
续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选
工作。
    赵磊先生在担任本公司独立董事期间，忠诚勤勉地履行了法律法规及
《公司章程》赋予的职责，独立、审慎地行使表决权，发挥了独立董事应
有的作用，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
在此，公司董事会对赵磊先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出
的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                       南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 3 日