证券代码：600712         证券简称：南宁百货          编号：临 2022-027


               南宁百货大楼股份有限公司
       第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议通知
会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 8 月 8 日上午 9:30 以通讯方
式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；出席人员符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与南
宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>的议案》。同意公司按前期同等条
件,即以 1.81‰的月利率向南宁医药有限责任公司续借款项约 1790 万元，
期限为壹年。

     特此公告。




                                        南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 9 日