证券代码：600712             证券简称：南宁百货           编号：临 2022-039



                      南宁百货大楼股份有限公司
             第八届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于 2022
年 10 月 26 日上午 9:00，以通讯方式召开，会议应参加表决监事 5 人，
实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。
     一、会议审议通过了以下议案
     1.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了关于修订公司《监事会
议事规则》的议案。详见同日公告。
     本次修订需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
     2.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了公司《2022 年第三季度
报告》。
     二、监事会对公司《2022年第三季度报告》的审核意见
     1.三季报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内
部管理制度的规定；
     2.三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；
     3.在本意见提出前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
     特此公告。


                                            南宁百货大楼股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 27 日