证券代码：600712          证券简称：南宁百货             编号：临 2023-011



                       南宁百货大楼股份有限公司
                第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 11

日上午 9:00，以现场/视频方式在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主

席莫雄礼先生主持，应参加表决 5 人，实际表决 5 人。会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2022 年年度监事会工作报

告》。该议案需提交股东大会审议。

    2.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2022 年年度报告》（稿）（全

文、摘要）。

    3.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2022 年年度财务决算报告》。

    4.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于 2022 年年度利润分配

的预案》：2022 年年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    5.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2022 年年度内部控制评价

报告》。

    6.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》：

同意公司计提坏账准备共约 2500 万元，将影响公司 2022 年年度利润总额约

-2500 万元。
特此公告。




             南宁百货大楼股份有限公司监事会

                   2023 年 4 月 13 日