南宁百货大楼股份有限公司
2022 年年度股东大会
会
议
资
料
2023 年 5 月
2022 年年度股东大会文件
目 录
一、南宁百货 2022 年年度股东大会会议须知 ………………………………… 2
二、2022 年年度股东大会会议议程 …………………………………………… 4
三、会议议案
1.《2022 年年度董事会工作报告》…………………………………………… 5
2.《2022 年年度监事会工作报告》…………………………………………… 18
3.《2022 年年度报告》（全文、摘要）……………………………………… 22
4.《2022 年年度财务决算报告》…………………………………………… 23
5.《关于 2022 年年度利润分配的方案》…………………………………… 24
6.《2022 年年度内部控制评价报告》……………………………………… 25
7.《关于向各商业银行申请授信的议案》………………………………… 31
8.《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》………………………… 33
9.《关于预计 2023 年年度日常关联交易的议案》………………………… 34
四、听取《2022 年年度独立董事述职报告》……………………………… 35
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2022 年年度股东大会文件
南宁百货大楼股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大
会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格
遵守并执行。
一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的
正常秩序。
三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕
本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行
表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝
和制止。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，
但不享有本次会议的现场表决权。
六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）
进行议案表决的计票与监票工作。
七、本次股东大会公司聘请律师现场见证。
八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状
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态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如
有违反，大会主持人有权加以制止。
九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。在会议中若发生意外
情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
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2022 年年度股东大会文件
2022 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 14 时 00 分
现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室
一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数。
二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。
三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。
四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证
律师监督）。
五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意
见。
六、填写现场表决票并开始投票表决。
七、清点人共同负责进行计票、监票。
八、清点人代表公布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，主持
人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、董事会秘书宣读股东大会决议。
十一、见证律师宣读法律意见书。
十二、到会的董事、监事签名。
十三、会议结束。
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议案一
2022 年年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公
司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，本
着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，
贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公
司治理，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展
战略，保障了公司的良好运作和健康发展。现将一年来的工作情况报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2022 年，受宏观经济减速、需求萎缩、区域竞争加剧等多重不利影响，加上
实体零售门店消费受到线上多元化销售渠道分流，门店客流量持续低迷，线下消
费市场景气度不高，以实体经营为主的传统百货形势更为严峻。2022 年，国内社
会消费品零售总额 439,733 万亿元，比上年下降 0.2%，经济下行对消费市场恢复
造成一定影响。
报告期内公司围绕年度工作计划，坚持稳中求进总基调，稳步推进各项工作，
进一步强化管理，优化治理结构，努力稳经营、降影响、促转型、谋发展。2022
年，公司实现营业收入 6.56 亿元，同比下降 18.84 %；归属于上市公司股东的净
利润-6,449 万元，同比下降 2,544.11%。
（一）主要财务指标情况
单位：元
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变动比例
科目 本期数 上年同期数 （%） 变动原因
主要一是受宏观经济减速，需求萎缩、区
域竞争加剧、门店客流大幅减少，销售下
营业收入 655,692,372.92 807,876,759.85 -18.84
滑；二是给予部分商户租金优惠扶持和减
免所致。
主要是营业收入下降，营业成本随之下降
营业成本 487,640,164.12 588,295,576.36 -17.11
所致。
主要是销售下滑以及文化宫店整体转租、
销售费用 77,075,000.67 86,299,913.07 -10.69
武鸣店整体出租运营费用相应减少所致。
管理费用 114,639,729.86 115,571,248.31 -0.81 主要是水电费同比减少所致。
财务费用 13,117,120.65 13,968,761.73 -6.10 主要是银行贷款利息同比减少所致。
营业利润 -64,600,826.92 55,121.39 -117,297.38 主要一是营业收入下降，综合毛利额减
少；二是 2021 年收到政府征收土地使用
利润总额 -66,398,116.38 8,491,803.16 -881.91 权补偿款，本报告期无此项收入；三是根
据法院判决计提海产品坏账准备所致；四
是给予部分商户租金减免及优惠扶持所
净利润 -64,493,132.52 2,638,716.61 -2,544.11 致。
基本每股收益/
-0.1184 0.0048 -2,566.67 主要是本年度净利润大幅亏损所致。
稀释每股收益
主要是受宏观经济减速，需求萎缩、区域
经营活动产生的
-48,735,499.45 -15,471,509.18 -215.00 竞争加剧、门店客流大幅减少，销售下滑，
现金流量净额
营业收入减少所致。
投资活动产生的 主要是 2021 年收到政府征收土地使用权
-294,347.49 16,298,522.70 -101.81
现金流量净额 补偿款，本期无此款项所致。
筹资活动产生的 主要是偿还银行贷款支付的现金同比减
7,512,579.45 -20,777,103.53 136.16
现金流量净额 少所致。
主要是销售下滑，营收下降，上缴税金及
税金及附加 13,525,806.09 19,544,604.29 -30.80
附加随之减少所致。
主要是根据法院判决计提海产品坏账准
信用减值损失 -25,116,115.95 -1,410,276.87 -1,680.94
备所致。
主要是 2021 年收到政府征收土地使用权
资产减值损失 -162,710.95 -865,884.53 81.21
补偿款，本报告期无此项收入所致。
主要是 2021 年收到政府征收土地使用权
资产处置收益 8,697,436.17 15,889,719.62 -45.26
补偿款，本报告期无此项收入所致。
主要是公司与标特步公司共管账户诉讼
营业外收入 1,150,206.82 8,736,835.53 -86.83 案，2021 年根据法院判决转回预计负债金
额较大；本报告期无大额计提转回所致。
主要是门店解除租赁合同支付补偿金及
营业外支出 2,947,496.28 300,153.76 882.00
报废固定资产损失所致。
所得税费用 -1,904,983.86 5,853,086.55 -132.55 主要是本期利润总额下降幅度较大所致。
主要是应收空调安装维修款存在结算账
应收账款 8,984,527.17 6,814,454.03 31.85
期所致。
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主要是根据法院判决计提了海产品事项
其他应收款 8,296,221.40 35,304,137.83 -76.50
应收款的坏账准备所致。
主要是文化宫店整体转租完成，由原来使
使用权资产 31,732,529.71 208,407,269.81 -84.77 用权资产调整至长期应收款科目列报所
致。
主要是分摊的商场装修费用转入管理费
长期待摊费用 18,691,646.03 30,700,007.47 -39.12
用列支所致。
应付票据 115,420,000.00 88,690,000.00 30.14 主要是家电公司办理承兑汇票增加所致。
应付账款 170,054,260.79 243,597,671.10 -30.19 主要是支付供货商货款所致。
应付职工薪酬 8,787,951.07 13,643,052.02 -35.59 主要是发放了计提的员工工资所致。
主要是合同负债计提的税款较期初减少
其他流动负债 7,257,542.97 10,893,073.10 -33.37
所致。
未分配利润 -149,685,694.97 -88,068,371.21 -69.97 主要系本期利润亏损所致。
（二）主营业务分行业、分产品情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分业态 营业收入 营业成本 比上年增减 比上年增减 比上年增减
（%）
（%） （%） （%）
百货
426,241,107.62 334,171,420.55 21.60 -18.75 -15.73 减少 2.81 个百分点
（含家电、团购）
超市 93,447,516.41 77,454,805.19 17.11 -13.34 -14.96 增加 1.57 个百分点
汽车 63,199,571.51 56,126,252.59 11.19 -24.95 -24.69 减少 0.31 个百分点
电子商务 2,797,081.23 2,886,126.21 -3.18 -49.05 -47.68 减少 2.70 个百分点
1.百货（含家电、团购）、超市、汽车业态
营业收入减少主要原因是受宏观经济减速，需求萎缩、区域竞争加剧、门店
客流大幅减少等因素影响，销售下滑。另外，百货业态给予部分商户租金优惠扶
持及减租;超市业态还受到社区团购、关闭文化宫店影响所致。
营业成本减少主要原因是营业收入减少，成本随之减少所致。
毛利率下降主要原因是为做好稳商工作，给予部分商户租金减免及优惠扶
持，以及对品牌供应商给予销售扣点优惠所致。超市业态毛利率增长，主要是合
理控制促销让扣，提升团购毛利所致。
2.电子商务
营业收入减少主要原因是本报告期，调整了电商职能，不作为独立业务发展，
主要赋能各业态加快线上线下全渠道融合。
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营业成本减少主要是营业收入减少，成本随之减少所致。
毛利率下降主要原因是低价处理积压库存商品和临期商品所致。
（三）主要控股公司情况
公司下设南宁金湖时代置业投资有限公司、广西南百超市有限公司、广西南
百电子商务有限公司等 11 个控股子公司。其业务性质、经营范围、注册资本等
情况如下：
注册资本 总资产 营业收入 净资产 净利润
子公司全称 经营范围
（万元） （元） （元） （元） （元）
南宁金湖时代
商业流通；停车场服
置业投资有限 1,380.00 316,536,402.24 24,466,513.82 3,196,133.03 -4,314,566.44
务；房屋租赁
公司
广西南百超市
1,000.00 商业零售 63,561,856.51 97,536,182.49 -133,302,021.59 -12,221,615.45
有限公司
广西南百电子 网上商业零售；进出
1,000.00 1,906,324.12 3,252,040.99 -7,775,994.54 210,526.40
商务有限公司 口贸易等
广西南百汽车
汽车销售；配件购销
销售服务有限 2,000.00 69,520,746.58 65,225,432.89 -35,307,090.73 -1,207,410.83
代理等
公司
广西新世界商
1,100.00 商业零售 118,781,828.15 17,774,413.54 -73,341,372.15 -8,095,942.06
业有限公司
南宁鲜品堂电
子商务有限公 100.00 网上销售 970,664.59 0.00 970,664.59 29.17
司
南宁市南百职 初级商品营业员职
30.00 3,007,109.90 71,756.00 572,210.60 63,837.18
业培训学校 业培训
南宁南百物业
50.00 物业管理 504,007.18 0.00 504,007.18 71.53
服务有限公司
南宁市百通业
沃商贸有限公 500.00 建筑建材 891,186.91 0.00 839,186.91 -1,008.51
司
南宁市寰旺房
建筑装饰材料（除危
地产开发有限 880.00 9,763,172.99 0.00 8,496,928.62 142.06
险化学品及木材）
责任公司
桂林南百竹木
南百竹木业于 2019 年 8 月开始破产清算，因其名下土
业发展有限公 600.00 竹制品生产、销售
地司法拍卖未完成，因此截至目前，破产清算流程尚未结束。
司
二、董事会重点工作开展情况
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（一）加强公司治理建设，提升规范运作水平
董事会以法律、法规以及上市公司监管规则为指导，致力于不断改善公司治理
结构，提高治理水平，规范经营行为，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运
作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。
1.会议召开情况
2022 年，公司召开股东大会 3 次，审议通过议案 12 项；召开董事会 8 次，审
议通过议案 29 项；公司董事会下属审计委员会召开会议 7 次、沟通会 3 次；薪酬
与考核委员会召开会议 2 次；提名委员会召开会议 1 次。
董事会成员通过审阅议案及文件、召开会议、听取汇报等多种方式，切实加强
与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，董事会会议均邀请全体监
事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对董事、监事提出
的意见建议，仔细研究、合理吸收、及时改进。另一方面，定期听取经营管理层工
作汇报，详细了解公司发展情况，严谨审核各项议案材料，客观、公正的对重大事
项发表意见看法，审慎行使表决权，有效保障了董事决策的及时性、科学性和有效
性。
2.制度建设情况
为进一步规范公司运作，提高公司治理有效性，根据中国证券监督管理委员会
〔2022〕2 号公告《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司监管指引》等
新修订的监管体系规定，完成了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》及《监事会议事规则》的修订工作，并制定了《独立董事工作制度》。
3.决议执行情况
董事会审议通过 29 项议案，其中经营事项 15 项，涉及向商业银行申请授信、
年度财务决算、内部控制评价报告、续聘审计机构、文化宫店整体转租、制度发
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2022 年年度股东大会文件
布等方面，董事会对相关决议执行情况进行了督办，经营层严格按照董事会的决
议和授权，认真落实执行董事会通过的各项决议。截至目前，上述决议已全部按
要求落实到位。
（二）强化战略引领作用，完成“十四五”规划编制
公司董事会强化战略引领，立足提质增效这一中心点，统筹考虑当前和长远，
认真研判形势及公司“十四五”规划的发展定位，聘请专业咨询机构组成项目联
合编制组，经过战略谋划、摸底访谈、形成文本、征求意见、论证修改等过程，
共同完成《南宁百货大楼股份有限公司“十四五”总体战略规划》，并经公司董
事会审议通过。
公司“十四五”规划，确立了“炼内功”、“促创新”、“提质量”，努力实现
双轮驱动；百货实行“老品牌、新形象、新热点”，家电实行“服务优先，两个
最大化，三个加强”，超市实行“调结构，塑形象，促激励，谋长期”,实现各业
态良性发展；实现“四个转变”；争取建设成为具有较强竞争力和价值创造力的
区域性商业龙头企业的发展目标。
（三）坚持稳中求进基调，着力提升经营能力
1.以转型升级为抓手，推动主业经营业绩平稳增长。一是百货业态成立两个
工作小组，积极推进朝阳店、新世界店业态调整，加快门店调改升级；推行“全
员招商”工作机制，加快品牌汰换，加大高端品牌、优质品牌引进力度；重点完
成朝阳店品牌提档升级，实现四大珠宝品牌由联营转租赁，品类租赁业态占比进
一步增大，门店盈利稳定性与持续性得到增强。二是家电业态深化与品牌合作，
争取资源倾斜。进一步拓展线上销售渠道，完善线上第三方代运营、线上专营店
等业务流程。三是超市业态关闭了持续亏损的文化宫店，亏损幅度有所收窄。持
续优化商品品类结构，加大商品源头采购，强化供应链建设及成本控制，“一店
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一策”制定门店扭亏增盈工作方案，打造单店盈利模式。四是汽车业态持续做好
吉利品牌汽车销售，紧跟新能源汽车发展态势，探索发展新能源汽车市场。
2.以数字化为引领，技术赋能打造高质量发展新引擎。转变电商职能，改变
各业态线上销售单打独斗现状，根据业态特点建立各业态线上经营模式，加快推
动各业态电商业务发展，加快形成线上线下全渠道融合发展的新型竞争能力。
3.以促销活动为手段，提高会员活跃度拉动消费。提升会员精细化运营水平，
加大会员拉新力度，实施会员保留策略，促进转化提升销量。以企业微信为手段，
以南百小程序为载体，全面改造企业与消费者全触点营销体系，完善总部-门店-
品牌-顾客的全链路、全闭环、全渠道数字化营销运营平台建设，构建会员拉新、
商品销售、售后服务、运营管理私域流量生态圈。
（四）落实国企三年改革，重点做好三个聚焦
一是聚集优化资产，对长期亏损的文化宫店进行了整体转租。2022 年，公司
将文化宫店经营场地整体转租事项列入重点工作，在经公司董事会、股东大会审
议通过后，于 2022 年 6 月 29 日与承租方签署了租赁合同，并于 8 月 23 日正式
交付了场地，完成了整体转租事项，避免了资产进一步减值及止损。二是聚焦减
亏增效，持续推进关闭亏损店铺及消除负毛利营销的措施，有序退出家电江南店、
桂平店、电商体验店、超市文化宫店。三是聚焦资产盘活，持续推进低效资产金
湖店的盘活工作。
(五）积极多方沟通协调，稳步推进换届工作
董事会按照法定程序，积极协调各方，依法依规做好换届的沟通工作，积极
推进换届事宜，并提前做好前期各项准备工作，为顺利换届及聘任新一届经营层
夯实了基础。
（六）健全内控体系建设，巩固风险防控水平
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积极推动制度体系建设，对《绩效管理制度》《公司管理标准控制制度》等
33 份制度进行了修订；新增《信息系统数据管理制度》等 7 份制度；修改完善 8
项 OA 审批流程，健全公司内控体系建设，使公司现行制度更符合公司经营发展
需求，进一步规范公司管理。
充分发挥内部审计监督管理作用，报告期内共开展 6 项审计工作，包括开展
2021 至 2022 年度审计发现问题整改完成情况审计、存货盘点情况审计、任期经
济责任审计等，对审计发现的问题，制定整改措施，对账销号，有效将审计整改
成果转化为治理效能。
（七）注重信息披露质量，加强内幕信息管理
董事会严格遵守相关法律法规，忠实履行信息披露义务。全年共披露定期报
告 4 份及临时报告 45 份，公司信息披露真实、准确、完整、及时，客观反映了
公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同时，公司通过定期提醒，持续增强董监高及相关人员保密意识，控制内幕
信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记。报告期内公司未发生内幕信息泄露
事件或内幕交易行为。
（八）重视投资者关系管理，传递公司有效信息
根据上交所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，组织召
开公司 2021 年度业绩说明会,通过网络互动方式增进与投资者的沟通交流。除此
之外，还通过上证 E 互动平台、接听来电等多渠道形式加强与投资者联系和交流，
使投资者能及时了解公司的经营情况，为公司经营发展建议献策，促进公司与投
资者之间的良性关系。
三、未来发展讨论与分析
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（一）行业格局和趋势
2023 年是全面落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划的承
上启下年。2023 年政府工作报告提出“着力扩大国内需求。把恢复和扩大消费摆
在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费，推动生活消费恢复”。
与此前三年相比重要性显著提升，表明促进国内消费将是 2023 年经济工作的重
中之重。政策引导给百货零售业提供新发展机遇，大众消费也在国家共同富裕、
打造美好生活的战略引导下不断复苏，为消费持续增长创造了基础，但也加剧了
行业的市场竞争。
从行业发展趋势上看，未来将提倡升级传统消费，培育新型消费，创新消费
平台，改善消费环境。首先商业业态结构将持续调整优化、丰富创新，重消费体
验。购物中心、百货店等业态及时调整经营结构，提升购物环境，丰富消费体验，
由传统销售场所向社交体验、家庭消费、时尚消费、文化消费等转变。其次，2023
年政府工作报告中提出“大力发展数字经济，加强数字化中国建设整体面局，完
善数字化经济治理。”商业零售企业在理念、技术、模式将持续创新，进一步提
升数字化转型。企业的资源整合能力将被持续推进，将通过多种形式整合资源，
将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、信息流加速融合，打造消
费链路，实现产业升级。
公司将加快推进商业零售调改升级，不断优化消费结构与消费环境；深化信
息化建设，以会员数字化、商品数字化、导购数字化为基础，以数字化营销和数
据化运营为两大抓手，重点打造以企业微信、社群、小程序、直播等多种销售渠
道为抓手的销售阵地，满足消费者线上线下、到家到店的需求，构建百货、家电、
超市线上线下融合的全渠道运营体系。充分发挥商品优势、会员优势及多业态联
动优势，深挖消费需求，为门店、供应商、消费者创造多维度价值，实现精准营
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销，促进各业态全渠道融合发展，进一步巩固公司在广西区域商业零售的影响力。
（二）可能面对的风险
1.宏观经济风险。公司所处行业——百货零售行业高度依赖中国经济发展和
消费者收入水平、信心指数、消费倾向等因素，这些因素与宏观经济变化紧密相
关。如果未来中国经济增长速度持续放缓或者经济增长质量得不到改善，将直接
影响消费者可支配收入和消费信心的提升，从而抑制消费者的实际需求和消费市
场的发展。
公司将紧跟市场形势和行业变化，紧抓国家扩大内需和支持消费的政策机
遇，加快转型与创新变革，探索契合自身需求的发展模式，积极寻求新的利润增
长点。
2.行业竞争风险。随着营销环境的不断变化，大众的消费习惯也在发生改变，
大型综合购物中心的过度开发、网上零售的分流效应以及多元化的线上销售渠
道，进一步加剧了消费群体的分化，传统百货销售增长空间被进一步挤压，对实
体零售形成挑战。不仅影响公司的招商稳商工作及租金水平，而且激烈的市场竞
争抢滩了市场份额，导致盈利能力下降。
公司将推进数字化建设，加快新技术应用，加强私域流量运营，研究消费迭
代，深挖消费者需求，丰富业态组合，创新营销宣传渠道，提升消费体验，满足
消费需求，增加核心竞争力。
3.转型发展风险。近年来，公司力图通过转型和变革应对行业竞争。随着公
司转型变革的落地与实施，在资源整合、经营管理、品牌招商等方面对管理提出
了更高的要求。在行业转型变革期间，各门店销售下滑、租金收入减少、利润下
滑、亏损加剧。若不能及时扭转，拓展利润来源，将造成公司主营业务持续亏损。
公司将聚焦消费客群，聚合差异化品牌，丰富业态组合，推进门店调改升级，
14
2022 年年度股东大会文件
提升购物体验，努力塑造差异化的竞争优势；其次，进一步推进薪酬激励机制改
革，加大人才引进力度，提高经营管理效率和活力；再次，加强市场研判，提升
门店拓展质量，严格选址及加强可研分析。
4.资产出租风险。为减亏增效，报告期内公司将文化宫店进行了整体转租，
并于 2022 年 8 月 23 日进行了场地交付。未来如果承租商运营不善，不按合同约
定支付租金，将有可能需要对应收融资租赁款计提坏账准备，该计提事项将直接
影响公司利润。
公司将加大对文化宫店的监督管理，及时掌握承租商及终端租户运营情况，
按时催收租金，做好风险防范。
5.诉讼及经营风险。公司目前所涉及的数起纠纷诉讼案，涉案金额较大，诉
讼结果存在不确定性，可能对公司产生重大不利影响。特别是公司与标特步公司
的购房余款案及购房余款违约金案，涉案金额巨大，如果公司诉讼请求得不到法
院支持，将面临支付大额款项，届时将会对公司现金流带来较大压力。
公司将持续强化内控体系建设及投资风险管理，严密防范各类风险因素，做
好风险防控。对未决诉讼案件，公司将加以研究，积极应诉，并通过拓宽融资渠
道、清理库存商品、盘活低效资产等方式确保资金充裕。同时加强主业盈利能力，
加大扭亏增盈力度，抓住国家扩大内需的宏观政策，积极制定扭亏措施，通过加
快数字化转型，丰富业态组合，开拓新赛道等多种方式努力提升主业经营质量。
四、2023 年工作重点
（一）加强计划管控，督促经营层抓落实
对公司重大经营管理事项科学决策、及时决策。加强对经营层的计划管控，
督促经营层狠抓工作落实，努力实现扭亏为盈，确保全面完成年度经营目标。
（二）谋划开局新篇，推进规划落地实施
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2022 年年度股东大会文件
以市场为中心，以经营目标及为导向，通过组织召开董事经营战略研讨会，
对公司 2023 年以及未来几年的经营工作方向及思路开展研讨，探索发展新路径，
借助董事们丰富的行业经验为公司“把脉”，通过集思广益进一步优化经营计划，
并结合当前实际情况及未来发展需要对“十四五”规划进行修编，以顺应行业发
展趋势，更贴合公司发展实际情况；同时积极推进 “十四五”规划各项任务目
标落地实施。
组织公司董事与业务单位进行座谈交流，以及到门店、业务单位进行实地考
察，使董事对公司各项业务及经营情况有更深入的了解，为董事履职提供信息支
撑，为公司发展提出更多更好的意见建议。
（三）充分利用资源，推动公司做大做强
积极寻求新的发展机会，探索契合公司业务发展的“新航线”，大力拓展新
赛道，助力公司转型发展，做大做强。
（四）强化公司治理，促进规范动作水平
根据国务院关于进一步提高上市公司质量的意见，董事会将继续自查自纠，
提升公司治理水平，充分发挥党委前置程序，把方向、管大局、保落实的领导作
用和股东大会、董事会的决策职能，认真组织落实股东大会各项决议，推进公司
规范化运作水平不断迈上新台阶。同时持续提升董监高履职能力，积极组织新一
届董事、监事、高管参加监管部门组织的培训，深入学习各类新颁布的法律法规，
不断提高合规意识、自律意识和履职能力。
（五）坚持多管齐下，提升内控管理效能
持续加强公司内部控制体系建设，提高公司整体运作效率和抗风险能力，逐
步建立起较为全面的合规经营和风险管理防范体系。一是公司各事业部及职能部
门围绕合规性和风险点，制订切实有效的举措，形成制度建设的闭环；二是加强
对审计发现问题的整改跟踪检查，建立和完善问题整改台账管理及销号机制，针
16
2022 年年度股东大会文件
对审计发现的问题，开展跟踪审计和整改“回头看”，确保真抓实改、落实到位。
三是充分预测内外部变化带来的经营风险，提前筹谋并积极做好应对措施，确保
公司健康可持续发展。
（六）践行社会责任，树立良好公众形象
全面贯彻落实党的二十大精神，继续担负国企责任，奋力开创乡村全面振兴
新局面。一是继续发挥公司优势，创新帮扶模式；二是持续开展“冬日暖阳”系
列活动，动员更多的社会力量参与乡村振兴工作；三是积极组织党支部与帮扶村
联建共建，进一步做好结对帮扶。
现提交股东大会审议。
请审议。
南宁百货大楼股份有限公司
2023 年 5 月
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2022 年年度股东大会文件
议案二
2022 年年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等
相关规定，从维护公司及全体股东利益出发，认真履行监督职责，切实提升监督
实效，对公司定期报告进行审核，对公司股东大会和董事会的召开及决策程序、
依法运作、财务状况、以及董事和高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督，
为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将 2022 年度主要工作情况报
告如下：
一、会议召开情况
2022 年，监事会共召开 4 次会议，审议通过议案 10 项。各次会议的提案、
召集、通知、召开和表决符合《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，监
事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投
资者的合法权益。报告期内会议召开具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议内容
1.《2021 年度监事会工作报告》
2.《2021 年年度报告》
3.《2021 年度财务决算报告》
八届
2022 年 4 月 18 日
二十一次 4.《2021 年度利润分配预案》
5.《2021 年度内部控制评价报告》
6．《关于计提坏账准备的议案》
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2022 年年度股东大会文件
八届
2022 年 4 月 27 日 7.《2022 年第一季度报告》
二十二次
八届
2022 年 8 月 24 日 8.《2022 年半年度报告》
二十三次
八届 9.修订公司《监事会议事规则》
2022 年 10 月 26 日
二十四次 10.《2022 年第三季度报告》
二、履行职责情况
报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策和科学合理，公司监事会着
重从四个方面开展工作，加强监督。
1.公司依法规范运作情况
监事会通过参加股东大会、列席董事会等方式对公司决策程序、内部控制执
行、董事和高级管理人员履职等情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司能
够按照有关法律法规的规定规范运作，公司股东大会、董事会的召集、召开、表
决和决议等程序符合相关规定；重大经营决策合理，经营活动能遵守国家法律法
规及部门规章的有关规定；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，均能认
真贯彻执行相关规定，忠实履职、秉公办事，未发现在执行职务时违反法律法规、
滥用职权、内幕交易等损害公司和股东权益的行为。
2.检查公司财务情况
监事会通过查阅财务报表，审议公司定期报告等方式，掌握公司财务状况。
报告期内，监事会认真审议了公司 2021 年年度报告、2022 年度一季报、半年度
报告、三季报以及年度财务决算、利润分配、计提坏账准备等财务相关事项，审
阅了年审会计师事务所出具的年度审计报告。
监事会认为，公司拥有较为健全的内部财务管理体系和管理制度，财务运作
规范；定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定，
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2022 年年度股东大会文件
内容和格式符合中国证监会及证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、客
观、全面地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现参与定期
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3.公司内部控制评价情况
监事会持续加强对公司内部控制体系的健全性和有效性进行监督，在认真审
阅《公司 2021 年内部控制评价报告》及检查公司对风险控制的梳理及相关制度
的修订情况后认为：报告期内，公司修订了《合同管理制度》《财务专项管理制
度》等 15 份制度并制定了《财务管理制度》，进一步健全了控制流程和内控体系，
使公司各项业务活动规范有序运作，对公司经营管理的各个环节起到了较好的控
制和防范作用。《公司 2021 年内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公
司内部控制体系建设和运作的实际情况，对内部控制审计中发现的问题，及时制
定了整改措施并积极落实整改。
4.公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司日常关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，
认为：公司与南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织发生的
保洁、保安、购销商品等日常关联交易是基于正常生产经营所需，董事会在审议
关联事项时，独立董事发表事前认可及独立意见，关联董事回避表决，其决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格公允，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东和中小股东利益的情形。
三、2023 年工作计划
2023 年，监事会将持续以依法治企、规范运行、提高公司发展质量为主线，
通过调研、检查、完善制度、落实责任等方法，协同内外资源，将监事会工作做
实做细。主要工作计划如下：
20
2022 年年度股东大会文件
（一）认真履职尽责，促进科学决策
监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，严格履行《公司法》
《证券法》《公司章程》所赋予的各项职权，完善对公司依法运作的监督管理，
加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促
进公司规范运作、科学决策，推动公司规范、持续、健康发展。
（二）加强监督检查，有效防控风险
一是坚持以财务监督为核心，加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通，
进一步提高监督实效。二是主动了解公司经营状况，关注公司重大决策事项，促
进各项决策程序的合法性，加强对公司资金运作情况的监督检查，保证资金的运
用效率。三是重点关注公司高风险领域，对公司重大对外投资、关联交易等事项
实施检查，确保公司业务实施过程中充分识别和防控风险，促进经营合规高效推
进。
（三）加强法规学习，提升履职能力
加强新一届监事会成员的学习和培训，不断提升履职能力，拓宽专业知识和
提高业务水平，更好地发挥监督职能，切实维护公司和股东的合法权益。
现提交股东大会审议。
请审议。
南宁百货大楼股份有限公司
2023 年 5 月
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2022 年年度股东大会文件
议案三
2022 年年度报告
各位股东及股东代表：
公司《2022 年年度报告》（全文、摘要）已经第九届监事会第二次会议及第
九届董事会 2023 年第一次正式会议审议通过。2023 年 4 月 13 日披露于上海证券
交易所网站（http//www.sse.com.cn），摘要同时登载于《上海证券报》、《证券
日报》。
现提交股东大会审议。
请审议。
南宁百货大楼股份有限公司
2023 年 5 月
22
2022 年年度股东大会文件
议案四
2022 年年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据公司 2022 年的经营情况和财务状况，公司编制了 2022 年年度财务决算
报告，主要财务指标如下：
1.营业收入：6.56 亿元，比上期 8.08 亿元下降 18.81%。
2.营业成本及毛利率：营业成本 4.88 亿元, 比上期 5.88 亿元下降 17.01%。
毛利率 25.63%，比上期下降 1.55 个百分点。
3.费用开支：2022 年公司费用总额 20,483.18 万元，同比减少开支 1101 万
元，下降 5.10%；2022 年费用率为 31.24%，比上年同期 26.72%上升 4.52 个百分
点，各项费用具体分析如下：
（1）销售费用：7,707.50 万元，同比下降 10.69%。
（2）管理费用 ：11,463.97 万元, 同比下降 0.81%。
（3）财务费用 ：1,311.71 万元，同比下降 6.10%。
4.利润总额：-6,640 万元，同比下降 881.91%。
5.净利润：-6,449 万元，同比下降 2,544.11%。
6.2022 年度资产状况：年末公司资产总额为 16.04 亿元，负债总额 7.83 亿
元，资产负债率 48.81%。净资产 8.21 亿元，其中：股本 5.45 亿元，资本公积 3.70
亿元，盈余公积 0.59 亿元，未分配利润-1.53 亿元。
现提交股东大会审议。
请审议。
南宁百货大楼股份有限公司
2023 年 5 月
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2022 年年度股东大会文件
议案五
关于 2022 年年度利润分配的方案
各位股东及股东代表：
经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司本期实现的净
利润为-6,449 万元，未分配利润为-15,256.15 万元。根据《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第一号——规范运作》《上海证券交易所上市公司现金分红
指引》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司 2022 年年度拟不进
行利润分配及资本公积金转增股本。
现提交股东大会审议。
请审议。
南宁百货大楼股份有限公司
2023 年 5 月
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2022 年年度股东大会文件
议案六
2022 年年度内部控制评价报告
各位股东及股东代表：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制
制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年
12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其
有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建
立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公
司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存
在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评
价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为，公
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2022 年年度股东大会文件
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情况，于内部控制评
价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制
评价报告披露一致。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司本部、南宁金湖时代置业投资有
限公司、广西南百超市有限公司、广西南百汽车销售服务有限公司、广西南百电
子商务有限公司、广西新世界商业有限公司、南宁市南百职业培训学校、南宁鲜
品堂电子商务有限公司、广西鑫湖畅达商贸有限公司。
纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.63%，营业
收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.98%。纳入评价范围的主要业务
和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、
采购业务、仓储业务、销售业务、资产管理、工程项目、财务报告、合同管理、
信息系统、筹资与投资、全面预算；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、
资产管理、筹资与投资、进销存管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
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2022 年年度股东大会文件
的主要方面，不存在重大遗漏，不存在法定豁免。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、公司内部控制制度及评价方法组织开展内
部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合
的方法将缺陷划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目
标。重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍
有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他
控制缺陷。
1．财务报告内部控制缺陷的认定标准
Ⅰ定性标准
（1）财务报告内部控制重大缺陷的存在的迹象包括：
①对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其
他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告的重大错报；
③公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的存在的迹象包括：
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2022 年年度股东大会文件
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施且没有相应的补偿性控制；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
Ⅱ定量标准
本着是否直接影响财务报告的原则，公司按情形分别（如同时影响则兼顾孰
低原则）判断财务报表错报重要程度的定量标准为：
序号 重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
净利润总额的 5%≤错报
错报＜净利润总额 错报≥净利润总额的
＜净利润总额的 10%，且
1 净利润潜在错报 的 5%，且金额＜ 10%，且金额≥600 万
300 万 元 ≤ 错 报 金 额 ＜
300 万元 元
600 万元
资 产 总 额 潜 在 错 错报＜资产总额的 资产总额的 0.5%≤错报
2 错报≥资产总额的 1%
报 0.5% ＜资产总额的 1%
经营收入潜在错 错报＜经营收入的 经营收入的 0.5%≤错报
3 错报≥经营收入的 2%
报 0.5% ＜经营收入的 2%
所有者权益潜在 错报＜所有者权益 所有者权益的 1%≤错报 错报≥所有者权益的
4
错报 的 1% ＜所有者权益的 5% 5%
2．非财务报告内部控制缺陷的认定标准
Ⅰ定性标准
（1）非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：
①违反国家法律、法规；
②企业重大决策程序不科学，如决策失误，导致重大交易失败；
③核心管理人员或技术人员严重流失；
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2022 年年度股东大会文件
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度
指引，但没有有效的运行；
⑤重大缺陷没有在合理期间得到整改；
⑥其他对公司负面影响重大的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
Ⅱ定量标准
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接损失金额＜300 万 300 万元≤直接损失金 直接损失金额≥600
直接财产损失金额
元 额＜600 万元 万元
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。检查发现财务报告内部控制一般缺陷1项,针对报
告期内发现的内控缺陷均已提出整改建议，公司各责任部门承诺按整改期限和要
求实施整改。
2.非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。检查发现非财务报告内部控制一般缺陷10项，
针对报告期内发现的内控缺陷均已提出整改建议，公司各责任部门承诺按整改期
限和要求实施整改。
四、其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
2021年发现非财务报告内部控制一般缺陷16项，公司根据具体情况采取了相
29
2022 年年度股东大会文件
应的措施，已责成相关责任部门进行整改落实。经过整改，公司所发现的15项内
部控制一般缺陷均得到了改进和完善，1项缺陷正在持续整改当中。
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
针对本次评价工作中发现的内部控制一般缺陷，评价部门已向管理层进行了
汇报，公司根据具体情况采取了相应的措施，已责成相关责任部门进行整改落实。
经过整改，公司所发现的内部控制一般缺陷均得到了改进和完善。
现提交股东大会审议。
请审议。
南宁百货大楼股份有限公司
2023 年 5 月
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2022 年年度股东大会文件
议案七
关于向各商业银行申请授信的议案
各位股东及股东代表：
根据公司的经营情况及发展需要，2023 年拟向各商业银行申请集团授信额度
18.5 亿元人民币。具体如下：
银行名称 授信方式 授信额度（万元）
浦发银行南宁分行 信用或抵押 20,000
中信银行 信用或抵押 10,000
交通银行广西区分行 信用或抵押 10,000
建行南宁朝阳支行 信用或抵押 5,000
民生银行南宁分行 信用或抵押 10,000
光大银行 信用或抵押 10,000
中国银行 信用或抵押 5,000
招商银行南宁分行 信用或抵押 10,000
广西北部湾银行 信用或抵押 15,000
中国工商银行 信用或抵押 5,000
南宁市区农村信用合作联社 信用或抵押 20,000
兴业银行南宁分行 信用或抵押 10,000
中国邮政储蓄银行 信用或抵押 5,000
柳州银行 信用或抵押 10,000
桂林银行 信用或抵押 10,000
渤海银行 信用或抵押 10,000
浙商银行 信用或抵押 20,000
总计 185,000
对以上授信，提请股东大会授权经营层视公司对资金需求、各银行优惠条件
及银行放款方式分批分次使用上述授信额度，具体授信方式以与各银行商洽为
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2022 年年度股东大会文件
准。有效期限截至下一年度股东大会召开之日。
现提交股东大会审议。
请审议。
南宁百货大楼股份有限公司
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2022 年年度股东大会文件
议案八
关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称四川华信）
近年来执行公司年度审计工作的情况，同时为保持审计工作的持续性及稳定性，
经董事会审议同意续聘四川华信为公司 2023 年年度财务报告和内部控制审计机
构。审计费用与 2022 年年度一致，分别为 60 万元、20 万元，共计 80 万元。
四川华信简介详见 2023 年 4 月 13 日上海证券交易所网站、《上海证券报》、
《证券日报》临 2023-016 号《南宁百货大楼股份有限公司关于续聘公司 2023 年
年度会计师事务所公告》。
现提交股东大会审议。
请审议。
南宁百货大楼股份有限公司
2023 年 5 月
33
2022 年年度股东大会文件
议案九
关于预计 2023 年年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
结合实际情况，公司预计 2023 年度将与南宁威凯智慧物业服务有限公司、
南宁学院、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁威沃医养产业有限公司、南宁
威耀集采集配供应链管理有限公司等南宁威宁投资集团有限责任公司直接或间
接控制的法人或其他组织发生日常关联交易共约 6290 万元。相关内容详见 2023
年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及同日《上海证券报》、
《证券日报》临 2023-014 号《南宁百货大楼股份有限公司关于预计 2023 年年度
日常关联交易公告》。
现提交股东大会审议。
请审议。
南宁百货大楼股份有限公司
2023 年 5 月
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2022 年年度股东大会文件
南宁百货大楼股份有限公司
独立董事 2022 年年度述职报告
各位股东及股东代表:
公司第八届董事会独立董事《2022 年年度独立董事述职报告》已于 2023 年
4 月 13 日披露，详细报告请登陆上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）
查阅。
南宁百货独立董事
魏志华、孙韬、施少斌
2023 年 5 月
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