证券代码：600716 证券简称： ST 耀华 编号：临2009-015

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会于2009 年10 月22 日召开四届二十次

    次会议。会议由监事会主席陈学东先生主持。会议应到监事3 人，实到3 人，符

    合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过了公司2009 年第三季度报告。同意3 票，反对0 票，弃权0

    票。

    公司监事会在对2009 年第三季度报告编制、审议程序及季报内容与格式进

    行审核后认为：

    1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项内部

    管理制度的规定；

    2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

    所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009 年第三季度的经营管理和财

    务状况；

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与本次季度报告编制和审议的人员有

    违反保密规定的行为。

    二、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意3 票，反对0 票，弃权

    0 票。

    监事会认为，公司计提各项损失准备符合公司的实际情况及有关会计准则和

    制度的规定，会计处理方法适当，计提依据充分。

    特此公告。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会

    2009 年10 月22 日