证券代码：600716 证券简称： ST 耀华 编号：临2009-014

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2009 年10 月22 日以通讯表决方式召开第四届

    董事会第三十五次会议。会议通知于2007 年10 月16 日送达全体董事。会议应到董

    事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及

    部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过了2009 年第三季度报告。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意9 票，反对0 票，弃权0

    票。

    经对2009 年三季度末帐面资产进行减值测试，本公司发生资产减值损失

    35,260,179.92 元，根据证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》

    及根据《企业会计准则第8 号—资产减值》的相关规定，公司计提资产减值准备

    35,260,179.92 元。具体情况如下：

    1、计提坏帐准备4,215,997.42 元。其中：应收账款计提坏帐准备1,884,747.25

    元；其他应收款计提坏帐准备2,331,250.17 元。

    2、计提存货跌价准备11,651,290.77 元。计提原因为部分产品质量下降。

    3、计提固定资产减值准备19,392,891.73 元。计提原因为已停产生产线资产减

    值。

    董事会认为，从公司经理层提交的报告看，公司本次计提各项损失准备，符合

    公司的实际情况，计提依据充分，会计处理符合有关会计准则和制度的要求。

    根据相关规定，该议案须提交公司下次股东大会审议。

    特此公告。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

    2009 年10 月22 日