证券代码：600716 证券简称：ST 耀华 编号：临2009-017

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    第四届董事会第三十六次会议决议公告

    暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2009 年12 月9 日以通讯表决方式召开第四

    届董事会第三十六次会议，会议通知已于2009 年12 月4 日送达全体董事。会议

    应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公

    司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。根

    据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，本议案涉及关联交易，关联

    董事曹田平、单翔、齐世洁回避了对此议案的表决，由6 名非关联董事进行表决。

    同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

    本公司重大资产重组及向江苏凤凰出版传媒集团有限公司非公开发行股份事

    项已获中国证监会核准。鉴于公司非公开发行股票方案的决议有效期为一年，为

    保证非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会将非公开发行股

    票方案的决议有效期限延长一年。公司2008 年第二次临时股东大会审议通过的非

    公开发行股票方案相关的其他决议事项不作变更。

    二、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组和非

    公开发行股票相关事宜有效期的议案》。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    因股东大会授权董事会办理公司重大资产重组和非公开发行股票相关事项的

    有效期为12 个月，为了保证相关工作的顺利实施，提请股东大会将授权有效期延

    长一年。

    三、会议决定于2009 年12 月25 日召开2009 年第一次临时股东大会，具体

    事项如下：2

    （一）召开会议基本情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2009 年12 月25 日（星期五）下午1 时30 分

    （2）网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

    2009 年12 月25 日上午9：30-11:30,下午13：00-15：00。

    股权登记日：2009 年12 月22 日

    2、现场会议召开地点：本公司通讯楼三楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公

    司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网

    络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5、投票规则

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网

    络方式中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票的以第一次投票为准。

    6、出席对象

    （1）截止2009 年12 月22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

    司上海分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会会议现场会议

    的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内

    参加网络投票。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问、独立财务顾问等。

    7、提示公告：公司将于2009 年12 月23 日就本次临时股东大会召开发布提

    示性公告，敬请广大投资者留意。

    （二）会议审议事项

    1、议案名称

    议案一：《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；

    议案二：《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组和非公开发行

    股票相关事宜有效期的议案》；

    议案三：《关于计提资产减值准备的议案》。本议案内容详见本公司第四届董

    事会第三十五次会议决议公告。3

    上述议案须经参加表决的股东所持表决权2/3 以上审议通过。

    2、披露情况：

    上述议案相关内容请查阅公司2009 年12 月10 日披露于《中国证券报》和《上

    海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的第四届董事会第

    三十六次会议决议公告及2009 年10 月26 日披露的第四届董事会第三十五次会议

    决议公告。

    3、特别强调事项

    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过上海证券交易所交易系统参加网

    络投票。

    （2）控股股东耀华集团对本次股东大会涉及关联交易的议案一回避表决。

    （三）股东登记表决方式

    1、现场股东大会会议登记方法

    （1） 登记方式：

    ①出席会议的个人股东请持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理

    人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股

    东可采用信函或传真的方式登记。

    ②出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人

    代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

    （2）登记地点及授权委托书送达地点：

    地址：河北省秦皇岛市西港路

    邮政编码：066013

    联系电话：0335-3285158

    联系人：陈幸

    （3）登记时间：2009年12月24日，上午9：00－11：00，下午14：00－17：

    00。

    （4）注意事项：

    出席现场股东会议的股东及授权代理人应于本次临时股东大会召开前半小时

    到达会议现场，办理参会登记相关手续。

    2、公司股东参与网络投票的操作流程4

    本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形

    式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。投资者参

    加网络投票的操作流程如下：

    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年12月25日

    上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

    （2）网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。股东以申

    报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：

    所持股票类别 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

    A股（600716） 738716 耀华投票 买入 对应申报价格

    （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以99.00 元代表总议

    案，以1.00 元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的

    议案事项，依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的

    申报价格如下表：

    议案序号 议案内容 对应的申

    报价格

    总议案 表决对以下议案一至议案三所有议案统一表决 99.00

    议案一 《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》 1.00

    议案二 《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组和非

    公开发行股票相关事宜有效期的议案》

    2.00

    议案三 《关于计提资产减值准备的议案》 3.00

    （4）在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股

    代表弃权；

    表决意见种类 对应的申报股数

    同意 1股

    反对 2股

    弃权 3股

    （5）投票举例

    A、如股权登记日持有“ST耀华”股票的股东，对全部议案投赞成票，其申报如下：

    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数5

    738716 买入 99.00元 1股

    B、如股权登记日持有“ST耀华”股票的股东，对全部议案投反对票，其申报如下：

    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    738716 买入 99.00元 2股

    C、如股权登记日持有“ST耀华”股票的股东，对全部议案投弃权票，其申报如下：

    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    738716 买入 99.00 3股

    （6）股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一

    议案多次申报的以第一次申报为准。

    （7）统计表决结果时，对单项议案（如2.00元）的表决申报优先于对全部议案

    （99.00）的表决申报。

    （8）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席

    本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，

    对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

    （9）对不符合上述规定的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    （四）其它事项

    1、会期预定半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通等费

    用自理。

    2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间,如网络投票系统遇突

    发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    （五）)备查文件及备置地点

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会第三十五次、三十六次会议决议。

    备查文件备置地点：本公司证券部。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

    2009 年12 月9 日6

    附件：授权委托书(注：本表复印有效)

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我公司（个人）出

    席秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并授权

    其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别注明)。

    相关资料如下表：

    委托人姓名

    委托人身份证号/营业执照号

    委托人股东帐号

    委托人持有耀华玻璃股份数（股）

    受托人身份证号

    委托期限

    委托人（签章）：

    委托日期：2009年 月 日