秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会

    会 议 资 料

    二零零九年十二月秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会文件目录

    一、公司2009 年第一次临时股东大会议程；

    二、《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；

    三、《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组和非

    公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

    四、《关于计提资产减值准备的议案》；

    五、会议表决票。股东大会文件之一

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会议程

    会议时间：2009 年12 月25 日下午13 时30 分

    会议地点：本公司会议室

    主 持 人：董事长曹田平先生

    预备会

    一、 主持人介绍会议议程

    二、 介绍大会表决方式

    三、 通过计票人、监票人名单

    四、 介绍大会见证方式

    正式会议议程：

    一、主持人宣布到会人数及代表股数，确认会议有效性

    二、听取并审议议案：

    1、公司2009 年第一次临时股东大会议程；

    2、《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；

    3、《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组和非公

    开发行股票相关事宜有效期的议案》；

    4、《关于计提资产减值准备的议案》；

    三、股东提问和发言

    四、股东投票表决

    五、工作人员统计现场表决票

    六、监票人宣布现场表决结果

    七、会议休会（休会时间视具体情况而定）

    八、会议继续进行，宣布会议表决结果股东大会文件之二

    关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案

    本公司重大资产重组及向江苏凤凰出版传媒集团有限公司非公

    开发行股份事项已获中国证监会核准。鉴于公司非公开发行股票方案

    的决议有效期为一年，为保证非公开发行股票工作的顺利进行，公司

    董事会提请股东大会将非公开发行股票方案的决议有效期限延长一

    年。公司2008 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方

    案相关的其他决议事项不作变更。

    请审议。

    2009 年12 月股东大会文件之三

    关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组和非公开

    发行股票相关事宜有效期的议案

    因股东大会授权董事会办理公司重大资产重组和非公开发行股

    票相关事项的有效期为12 个月，为了保证相关工作的顺利实施，提

    请股东大会将授权有效期延长一年。

    请审议。

    2009 年12 月股东大会文件之四

    关于计提资产减值准备的议案

    经对2009 年三季度末帐面资产进行减值测试，本公司发生资产

    减值损失35,260,179.92 元，根据证监会《关于进一步提高上市公司

    财务信息披露质量的通知》及根据《企业会计准则第8 号—资产减值》

    的相关规定，公司计提资产减值准备35,260,179.92 元。具体情况如

    下：

    1、计提坏帐准备4,215,997.42 元。其中：应收账款计提坏帐准

    备1,884,747.25 元；其他应收款计提坏帐准备2,331,250.17 元。

    2、计提存货跌价准备11,651,290.77 元。计提原因为部分产品

    质量下降。

    3、计提固定资产减值准备19,392,891.73 元。计提原因为已停

    产生产线资产减值。

    根据相关规定，该议案提交公司本次股东大会审议。

    2009 年12 月股东大会文件之五

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会表决票

    股东名称或姓名： 持股数：（单位：股）

    股东授权代表姓名： 身份证号码：

    表决

    序号 议案

    同意 反对 弃权

    议案一 关于延长公司非公开发行股票方案

    决议有效期的议案

    议案二

    关于延长股东大会授权董事会办理

    本次重大资产重组和非公开发行股

    票相关事宜有效期的议案

    议案三

    关于计提资产减值准备的议案

    股东（授权代表）签字：

    2009 年12 月25 日