证券代码：600716 股票简称：ST 耀华 编号：临2010—003

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年12 月28 日

    以通讯表决方式召开第四届监事会第二十一次会议。会议应到监事3 人，实到监

    事3 人。会议由监事会主席陈学东先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、

    法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

    会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的

    议案》。

    第四届监事会应于2008 年6 月届满到期，由于本公司正在进行重大资产重

    组，监事会一直未能进行换届。鉴于自2009 年12 月28 日起，本公司现有的全

    部资产与负债全部由中国耀华玻璃集团公司接收，人员也全部由中国耀华玻璃集

    团公司接收和安置，本公司仅持有江苏凤凰置业有限公司100%股权。为保证本

    公司重大资产重组资产交割后公司监事会能够依法正常运作，监事会拟进行换届

    选举。

    根据本公司新控股股东的推荐，本届监事会拟提名汪维宏和吴小毓为公司第

    五届监事会股东代表监事候选人。（简历见附件）

    以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

    惩戒。

    因本公司重大资产重组的原因，在新一届监事会监事就任后，陈学东先生、

    曹阳先生和杨保宁女士将不再担任公司监事职务。他们在职期间能够认真履行监

    事的职责，在维护公司及股东的合法权益方面做了卓有成效的工作。公司对他们

    表示诚挚的感谢和由衷的敬意！

    另有职工代表监事1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第五届监事会。

    该议案尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议，其中监事候选人将

    提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会

    二〇一〇年一月五日

    附件

    第五届监事会股东代表监事候选人简历

    汪维宏，男，1961 年2 月生，中共党员，党校研究生学历。1980 年12 月

    参加工作，历任江苏省总工会法律顾问处干事、副主任科员、主任科员，法律工

    作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任。现任江苏凤凰出版传

    媒集团有限公司纪委书记、党委委员兼任直属机关党委书记。1990 年、2001 年

    被江苏省级机关工委评为优秀党员，1996 年被江苏省扶贫领导小组评为先进工

    作者，1996 年被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者，1999 年江苏省级机

    关工委、共青团江苏省委评为江苏省级机关十佳青年公仆。

    吴小毓，女，1964 年1 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。1984 年

    8 月参加工作，现任江苏凤凰出版传媒集团计财部副主任。