ST耀华：关于召开2010年第一次临时股东大会的通知2010-01-04
证券代码：600716 股票简称：ST 耀华 编号：临2010—004
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十七次董事会会议决议，公司决定于2010 年1 月20 日（星期三）在南京市召
开公司2010 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2010 年1 月20 日（星期三）上午9：30，会期半天
（二）会议地点：南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼会议室
（三）会议审议事项
1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案；
3、关于公司变更名称、经营范围及住所地的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案。
（四）会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本次股东大会的股权登记日为2010 年1 月12 日（星期二）。截至2010
年1 月12 日下午3 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事候选人、监事候选人及高级管理人员；
4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。
（五）登记办法
1、登记手续
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人授权委托2
书（样式附后）和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东
帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书（样式附后）、身份证、
委托人股东帐户办理登记手续。
2、参会预登记时间：2010 年1 月15 日（星期五）8：30—11：30，14：
00—17：00。（可通过传真方式登记）
3、现场参会登记时间：2010 年1 月20 日（星期三）上午8：30—9：30。
4、现场参会登记地点：南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼。
5、联系部门：江苏凤凰置业有限公司办公室。
6、联系方式：
（1）电话：025-83566266、83566298
（2）传真：025-83566299
（3）联系人：方磊、张淼磊
（4）通讯地址：南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业有限
公司办公室
（5）邮政编码：210037
（6）电子信箱：fhzy@ppm.cn
（六）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席秦皇岛耀华玻璃股份
有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 □有权 / □ 无权按照
自己的意见表决。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人身份证号（营业执照注册号）：
委托人股东帐号：3
委托日期： 年 月 日
1、关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制）
董事候选人 投票权数
谭跃
陈海燕
曹光福
吴小平
齐世洁
独立董事候选人 投票权数
薛健
魏青松
李启明
2、关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制）
股东代表监事候选人 投票权数
汪维宏
吴小毓
3、关于公司变更名称、经营范围及住所地的议案；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
4、关于修改《公司章程》的议案。
授权投票：□同意 □反对 □弃权
备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本
授权委托书打印件和复印件均有效。
2、第1 项议案，系采用累积投票制分别选举董事和独立董事。
每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数（54
人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散
投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，
视为废票。
每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立董事总人
数（3 人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可
以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总
数。否则，视为废票。
3、第2 项议案，系采用累积投票制选举股东代表监事。每位股东所拥有的
投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（2 人）的乘积。
股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选
人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
二○一○年一月五日
