证券代码：600716 股票简称：ST 耀华 编号：临2010—012

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一

    次会议决议，公司决定于2010 年3 月2 日（星期二）在南京市召开公司2010

    年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2010 年3 月2 日（星期二）上午9：30，会期半天

    （二）会议地点：南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼会议室

    （三）会议审议事项

    1、关于聘请会计师事务所及确定其审计费用的议案；

    2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

    3、关于修订公司《董事会会议事规则》的议案；

    4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

    （四）会议出席对象

    1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加

    表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    2、本次股东大会的股权登记日为2010 年2 月24 日（星期三）。截至2010

    年2 月24 日下午3 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

    记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

    3、公司董事、监事及高级管理人员；

    4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。

    （五）登记办法

    1、登记手续2

    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人授权委托

    书（样式附后）和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东

    帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书（样式附后）、身份证、

    委托人股东帐户办理登记手续。

    2、参会预登记时间：2010 年2 月26 日（星期五）8：30—11：30，14：

    00—17：00。（可通过传真方式登记）

    3、现场参会登记时间：2010 年3 月2 日（星期二）上午8：30—9：30。

    4、现场参会登记地点：南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼。

    5、联系部门：江苏凤凰置业有限公司证券部。

    6、联系方式：

    （1）电话：025-83566267

    （2）传真：025-83566299

    （3）联系人：毕胜

    （4）通讯地址：南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业有限

    公司

    （5）邮政编码：210037

    （6）电子信箱：

    （六）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    二〇一〇年一月二十一日3

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席秦皇岛耀华玻璃股

    份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人

    /本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 □有权 / □ 无权按照

    自己的意见表决。

    委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

    委托人持股数： 受托人身份证号码：

    委托人身份证号（营业执照注册号）：

    委托人股东帐号：

    委托日期： 年 月 日

    1、关于聘请会计师事务所及确定其审计费用的议案；

    授权投票：□同意 □反对 □弃权

    2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

    授权投票：□同意 □反对 □弃权

    3、关于修订公司《董事会会议事规则》的议案；

    授权投票：□同意 □反对 □弃权

    4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

    授权投票：□同意 □反对 □弃权

    备注：

    委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授

    权委托书打印件和复印件均有效。