证券代码：600716 股票简称：ST 耀华 编号：临2010—010

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会

    议于2010 年1 月20 日上午在南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开。

    会议通知于2010 年1 月15 日以传真或专人送达的方式向全体董事发出，出席本

    次会议的董事应到8 人，实到7 人，董事曹光福先生因病未能出席，委托陈海燕

    先生代为出席并投票。公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。全体董事一

    致推选董事陈海燕为会议召集人。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章

    和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以书面记名表决方式通过了以下事

    项：

    一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董

    事会董事长及副董事长的议案》

    会议选举陈海燕为公司董事长，曹光福为公司副董事长。（陈海燕、曹光福

    简历附后）

    二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第五届董事会

    各专门委员会成员组成的议案》

    1、董事会战略委员会由陈海燕、谭跃、曹光福、吴小平、李启明组成，陈

    海燕为主任委员；

    2、董事会提名委员会由李启明、齐世洁、薛健组成，李启明为主任委员；

    3、董事会薪酬与考核委员会由魏青松、陈海燕、李启明组成，魏青松为主

    任委员；

    4、董事会审计委员会由薛健、吴小平、魏青松组成，薛健为主任委员。2

    三、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的

    议案》

    根据董事长提名，董事会聘任齐世洁为公司总经理。（齐世洁简历附后）

    四、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、

    总工程师、总经理助理、财务总监的议案》

    根据总经理提名，董事会聘任王剑钊和许靛翠为公司副总经理，陶爱明为

    公司总工程师，陶爱明和方磊为公司总经理助理，颜树云为公司财务总监。（王

    剑钊、许靛翠、陶爱明、方磊、颜树云简历附后）

    五、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘

    书的议案》

    根据董事长的提名，聘任毕胜为公司董事会秘书。（毕胜简历附后）

    公司独立董事薛健、魏青松和李启明对上述第三、四、五项议案发表了独

    立意见，认为齐世洁、王剑钊、许靛翠、陶爱明、方磊、颜树云和毕胜的提名、

    聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》

    的规定，聘任程序合法。同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

    自1 月20 日起，毕胜先生就任董事会秘书，总经理齐世洁先生不再代行董

    事会秘书相关职责。

    毕胜先生联系电话：025-83566267；传真：025-83566299。

    六、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司内部机构

    设置的议案》。

    七、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘请会计师事务所

    及确定其审计费用的议案》

    公司拟聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度财务

    报告审计机构，审计费用为人民币36 万元。

    公司独立董事薛健、魏青松和李启明对该议案发表了独立意见，认为：京都

    天华具有从事证券、期货相关业务的执业资格，其职业道德水准和专业服务能力3

    符合相关法律、法规的要求。公司聘请京都天华为公司审计机构，聘用程序符合

    《公司章程》等有关规定。

    该议案需提交公司股东大会进行审议。

    八、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司〈股东大

    会议事规则〉的议案》

    鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已经变更，《公司章

    程》也已进行了相应修订，为进一步健全公司治理结构，公司拟对公司《股东大

    会议事规则》进行相应修订。修订后的《股东大会议事规则》见附件。

    该议案需提交公司股东大会进行审议。

    九、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司〈董事会

    议事规则〉的议案》

    鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已经变更，《公司章

    程》也已进行了相应修订，为进一步健全公司治理结构，公司拟对公司《董事会

    议事规则》进行相应修订。修订后的《董事会议事规则》见附件。

    该议案需提交公司股东大会进行审议。

    十、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开2010 年第二

    次临时股东大会的议案》

    公司定于2010 年3 月2 日（星期二）在南京市召开公司2010 年第二次临

    时股东大会。

    详见同日于《中国证券报》和《上海证券报》公告的《秦皇岛耀华玻璃股份

    有限公司关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

    董事会

    2010 年1 月21 日4

    附件

    个人简历

    陈海燕，男，1954 年10 月生，中共党员，大学普通班学历，副编审。1973

    年2 月参加工作，历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中

    央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑、

    总经理，中国少年报社副社长、副总编辑，中国少年儿童新闻出版总社总经理。

    现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委副书记、总经理,省出版总社社长。第

    十一届江苏省人大代表。公司第五届董事会董事。

    曹光福，男，1950 年4 月生，中共党员，大学普通班学历，副编审。1968

    年11 月参加工作，历任共青团江苏省委学少部副科级干部、共青团江苏省委宣

    传部副部长，江苏省委研究室综合处副处长，党群处副处长、处长，江苏省委研

    究室副主任，江苏省新闻出版局副局长、江苏省出版总社副社长、党组成员兼省

    版权局副局长、江苏省社会文化管理委员会办公室主任。现任江苏凤凰出版传媒

    集团有限公司党委副书记、副总经理。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司第五

    届董事会副董事长。公司第五届董事会董事。

    齐世洁，男，1956 年12 月生，中共党员，大专学历，高级经济师。1975

    年12 月参加工作，历任江苏省出版总社计财处副主任科员、主任科员、副处长，

    江苏省出版集团有限公司发展（法务）部副主任。现任江苏凤凰置业有限公司总

    经理。2005 年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀党务工作者。2007 年被江苏凤

    凰出版传媒集团评为优秀个人。2007 年、2008 年被江苏凤凰出版传媒集团评为

    优秀党员。公司第五届董事会董事。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理。5

    王剑钊，男，1963 年10 月生，中共党员，大学本科学历，学士学位，副编

    审。1984 年9 月参加工作，曾任江苏科学技术出版社编辑室主任。现任江苏凤

    凰置业投资股份有限公司副总经理。

    许靛翠，女，1964 年2 月生，中共党员，本科学历，高级经济师。1987

    年8 月参加工作，历任南汽车身厂人保教科副科长、科长，党群办和综合办主任，

    厂党委副书记、纪委书记、工会主席，南汽跃进公司人力资源部经理、综合管理

    部部长，东华汽车实业有限公司人力资源部副总监等职。现任江苏凤凰置业投资

    股份有限公司副总经理。

    陶爱明，女，1964 年7 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984 年

    1 月参加工作，历任江苏建筑科学研究院计算机研究员、工程总监。现任江苏凤

    凰置业投资股份有限公司总经理助理兼总工程师。

    方磊，男，1965 年3 月生，中共党员，大专学历，助理工程师。1986 年7

    月参加工作，历任南京房产经营总公司设计室项目负责人，中国光大集团有限公

    司房产部、投资部项目经理，中国光大集团总公司资产处置委员会项目经理，北

    京鋈昌投资公司董事、总经理。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理。

    毕胜，男，1973 年7 月生，中共党员，本科学历，经济师。1995 年8 月参

    加工作，历任南京新街口百货商店股份有限公司宣传部干事、平安保险南京分公

    司组织人事部文员、新百公司投资管理部担任部长助理、副部长（主持工作）、

    新百公司董事会办公室主任，证券事务代表。江苏物华科技贸易有限公司董事；

    盐城兴国房地产开发有限公司董事；南京万岱福置业有限公司董事。现任江苏凤

    凰置业投资股份有限公司董事会秘书。6

    颜树云，男，1968 年8 月生，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税

    务师。1989 年7 月参加工作，历任扬子石化实业总公司计财部会计科副科长、

    科长，江苏省出版集团有限公司财务部主管，江苏凤凰国际图书中心财务部经理。

    现任江苏凤凰置业投资股份有限公司财务总监。